浙江中大集团股份有限公司四届十三次董事会决议公告

　　股票代码：600704     股票简称： 中大股份     编号：2007—015

　　浙江中大集团股份有限公司四届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2007年7月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2007年7月28日在杭州召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人。叶依群董事及季震环董事因故未能参加董事会，委托陈继达董事长行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、2007年半年度总裁工作报告；

　　2、2007年半年度报告及摘要；

　　3、公司《募集资金管理办法》；

　　4、关于进一步推动深入开展“创业在中大”活动的意见；

　　5、成立董事会特聘专家委员会；

　　为提高公司董事会决策能力，同时进一步增强对房地产业的技术管理能力、期货经纪业的风险控制能力等，董事会决定在原有战略、提名、风险控制、审计、薪酬考核等五个专门委员会的基础上，新增设立“董事会特聘专家委员会”，拟聘请公司内外拥有高级职称的有关技术专家若干名担任“特聘专家”，为公司董事会相关决策提供咨询和建议。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2007年7月31日