河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第九次会议于2007年7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《董事会专门委员会实施细则》
二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高董事会科学、高效的决策能力，建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其各委员会人员构成如下：
1、战略委员会：
主任委员：李大明
委 员：杨 宇、曹家福
2、提名委员会：
主任委员：赵万一
委 员：李大明、宋心平
3、审计委员会：
主任委员：高大勇
委 员：何安兰、王俊峰
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：高大勇
委 员：李大明、程琥
上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定执行。
以上议案表决情况均为：9票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二 〇 〇七年七月三十日
股票代码：600753 股票简称： ST 冰 熊 公告编号：临2007—041
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年7月30日接第二大股东———商丘市天祥商贸有限公司（以下简称“天祥商贸”）的通知，截止到2007年7月30日收盘，天祥商贸通过上海证券交易所挂牌出售其持有的公司股份1,520,000股，占公司总股本的1.19%。至此，天祥商贸持有公司股份18,769,602股，占公司总股本的14.66%。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三十日