中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年7月20日以电子邮件及书面方式发出，并于2007年7月27日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生、董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生参加会议并行使表决权，公司监事会成员和董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于转让北京中软华泰信息技术有限公司股权的议案》
为突出公司信息安全产品发展的重点，集中力量发展内网安全产品，防止投资进一步减值，公司拟将在北京中软华泰信息技术有限公司（简称中软华泰）的股权全部转让，即以67.86万元的价格将在中软华泰的全部262.58万元出资（占注册资本的70.97%）转让给个人股东沈民，转让完成后本公司在中软华泰不再持有股权。
中软华泰成立于2000年1月26日，注册资本370万元，主营业务定位于信息安全产品的研发、生产和销售。经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，中软华泰资产总额252.20万元，净资产-237.45万元，2006年度该公司实现销售收入381.44万元，净利润-94.08万元。本次转让价格以2005年12月31日作为评估基准日的经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估的净资产评估值95.62万元为基础，按照本公司出资比例计算确定。本项交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于同意杭州华视数字技术有限公司增资的议案》
根据企业经营发展的需要，公司控股子公司杭州华视数字技术有限公司（简称杭州华视）拟吸收投资增加注册资本，具体为杭州华视管理团队以自有现金，按照原始出资1：1的价格，对杭州华视增资300万元。增资后，杭州华视注册资本增至1300万元，其中本公司出资仍为410万元，占注册资本的31.54%。
杭州华视成立于2004年8月，注册资本1000万元，其中本公司出资410万元，占注册资本的41.00%。杭州华视主营业务定位于具有自主知识产权的数字电视高端机顶盒软硬件平台相关产品的研发、生产和销售。经利安达信隆会计师事务所审计，截止2006年12月31日杭州华视资产总额2883.58万元，净资产967.63万元，2006年度该公司实现销售收入139.18万元，净利润20.31万元。本次增资后，杭州华视由本公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入本公司并表范围。本项交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于取消收购北京钧诚信息工程公司股权项目的议案》
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司原拟收购北京钧诚信息工程公司（简称北京钧诚）100%的股权。鉴于在执行中公司与北京钧诚原股东意见未达成一致，该收购项目至今未予落实。根据当前形势及公司业务开展状况，拟取消该收购项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年7月31日