北京三元食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：ST三元         公告编号2007-033

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007年7月30日以通讯方式召开。会议董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年7月25日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于重新修订<公司投资者关系工作制度>的议案》；

　　同意对《公司投资者关系工作制度》的重新修订，具体内容请参见上海证券交易所网站；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于重新修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

　　同意对《公司募集资金管理办法》的重新修订，具体内容请参见上海证券交易所网站；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于制定<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

　　同意公司成立董事会提名委员会并制定《公司董事会提名委员会实施细则》，具体内容请参见上海证券交易所网站；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

　　同意提名委员会由张福平、范学珊、朱秀岩、高亮英和韩宇五人组成，并选举独立董事朱秀岩任主任；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年7月30日