哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届十五次会议于2007年7月20日以电话方式通知全体董事，并于2007年7月30日召开，会议由张大成董事长主持。会议应到董事8人，实到7人，董事赵德强先生因身体原因未出席本次会议。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议以同意6票；0票反对；0票弃权，关联董事张大成回避表决通过第一项决议；会议以同意7票；0票反对；0票弃权通过其他各项决议：
一， 审议通过哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司将所持有的哈尔滨松花江乳业有限责任公司股权转让给哈尔滨工大集团的议案；
二， 审议通过关于同意赵德强辞去董事及副总经理的提案；该议案须提请下届股东大会审议通过；
三， 审议通过关于增补崔国珍女士为公司四届董事会董事的议案，该议案须提请下届股东大会审议通过；
四， 审议通过关于任命任慧云为公司副总经理的决议；
五， 独立董事意见
1，关于关联交易的议案
公司关联交易事项符合《公司章程》及有关法律法规规定，有利于公司完善产业结构，夯实主业基础，规范工大高新和关联方之间的经济业务关系，符合公司长远发展需要。本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理, 符合公司的最大利益，表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定，未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
2，关于增补公司董事候选人和聘任公司副总经理的议案
本次董事会提名董事候选人、聘任高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次董事会提名的董事候选人、聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘工作岗位的职责要求。基于独立判断，我们同意提名崔国珍女士作为公司董事候选人；同意聘任任慧云为公司副总经理。公司已经提供了崔国珍及任慧云女士的个人简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，均未发现有《公司法》第57、58条规定得情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二00七年七月三十日
证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2007-019
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司对哈工大集团股份有限公司
转让股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一， 关联交易概述
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）将持有的哈尔滨松花江乳业有限责任公司股权转让给哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）。
二， 关联交易方介绍
1， 公司名称：哈尔滨工大集团股份有限公司
2， 企业类型：其他股份有限公司
3， 注册资本：人民币叁亿柒仟玖佰贰拾万元
4， 法定代表人：张大成
5， 税务登记证号码：23019812808707X
6， 主要经营范围：从事高新技术及产品的开发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务及市场投资咨询服务；国内商业及按房地产开发企业资质证书从事经营活动等。
7， 公司简介：哈尔滨工大集团是由哈尔滨工业大学高新技术园区建设发展形成的。园区创建于1992年6月，经国家科委和哈尔滨市政府批准，确定为哈尔滨高新技术产业开发区的重要组成部分，是我国先期建设比较成型的大学科技园。
工大集团成立十几年来，利用哈工大的人才、科技优势和自身成功的资本运营，实现了超常规运作，跳跃式发展，目前已成为以实业为基础，以高科技板块为龙头、以加工制造产业板块为基础、以金融板块为核心、以商服实业板块为保障的，实力雄厚、具有强大国际竞争力的综合性大型企业集团。
三，哈尔滨松花江乳业有限责任公司的基本情况
工大高新松花江乳业有限责任公司（以下简称“松乳公司”）是工大高新控股子公司。松乳公司是有60年历史的老乳品企业，为国际乳品联合会成员单位，其享誉全国的“松花江牌全脂速溶奶粉”曾经荣获国家食品行业最高奖，养育了整整一代人。
但随着全国乳业的大发展，松乳公司在产品结构、品类调整、产品渠道建设等等方面没有跟上同行的步伐，企业在激烈的市场竞争中渐露颓势，特别在近两年企业出现亏损。2006年经审计后的净资产10474730.87元，净利润-1884834.22元。因此公司董事会在去年底的战略规划中明确该公司今年的主营业务方向由以前年度的奶粉、液态奶共同生产改为集中策略，即只生产销售奶粉，减少成本，集中资源，以便公司尽快走出发展低谷。经过半年多调整，公司目前产销形势均出现好转。为进一步贯彻董事会的战略决策，持续推进产业结构调整，突出主业方向，工大高新经与工大集团协商，协议转让松乳80%股权，本次出让结束后公司不再持有松乳公司的任何股权。松乳公司将成为工大集团全资控股子公司，与工大集团旗下的乳业板块产业共同致力于乳粉产品的研发、生产、销售，工大高新今后将全力以赴围绕公司龙丹利民乳业做好液态奶区域市场。
四，关联交易的基本情况
工大高新与工大集团共同持有松乳公司100%股权，其中工大高新持有80%股权。工大集团与本公司于2007年7月30日签订协议，同意本公司以经过审计的松乳公司截至2006年12月31日的帐面资产净值10,474,730.87万元为依据，向工大集团转让工大高新所持有的80%的股权。至本次关联交易结止，工大高新与工大集团就松乳公司的关联交易没有达到净资产5%或3000万元以上。
工大集团与工大高新为同一董事长，因此此项交易构成关联交易，与会关联董事张大成就此项议案回避表决。
五，交易合同的主要内容及定价情况
1，转让价格：为工大高新拥有的按照哈尔滨松花江乳业有限责任公司截至2006年12月31日的帐面净资产值为标准的80%的股权的对等权益值为转让价格,即转让价格为8,379,784.70元。
2，支付方式：以人民币现金方式予以支付；
3，协议生效时间：在工大高新董事会审议批准股权转让协议后；
4，受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等有关文件进行相应修改和完善，同时依法办理变更登记手续。
5，股权转让后，受让方按其在哈尔滨松花江乳业有限责任公司股权比例享受股东权益并承担股东义务；转让方不再享有哈尔滨松花江乳业有限责任公司的股东身份及股东权益。
6，过户时间：支付首付款后即可办理过户手续。
六，关联交易的目的及对公司的影响
1， 本次交易的目的：优化产业结构，突出主业。
2， 对本公司的影响：通过出让非公司主营业务发展方向的产业使公司在优化产业结构方面又迈出的坚实的一步，对于公司今后集中资源打造优势产业垫定了良好基础。
六，独立董事意见
公司独立董事李成栋先生、张学东女士就公司关联交易均发表了独立意见，认为上述交易定价公平合理，有利于公司完善产业结构，夯实主业基础，规范工大高新和关联方之间的经济业务关系，符合公司长远发展需要。
七，备查文件
1， 中准会计师事务所的中准审字[2007]第2122号审计报告；
2， 本公司2006年度财务报告。
以上公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
二00七年七月三十一日
附件：简历
崔国珍，女，1958年生，大学本科学历，曾任沈阳军区第一通讯总站连长、指导员，沈阳军区第23军通讯站站长，哈尔滨工大高新技术园区房产经营公司总经理，哈尔滨哈特商务酒店总经理，哈尔滨工大集团人力资源部部长，哈尔滨工大高新技术园区党委副书记。现聘任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。
任慧云，女，1954年生，1989年毕业于北京社会函授大学财会专业，曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈工大教育考试培训大厦总经理。现聘任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理。