江苏三房巷实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为14,243,400股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月23日经相关股东会议通过，以2006年8月3日作为股权登记日实施，于2006年8月7日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司特别承诺事项：
若相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，集团公司将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：三房巷向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增7股。集团公司保证在股东大会表决时投赞成票。
江苏三房巷集团有限公司已履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2006年中期资本公积金转增股本后的变化
2006年中期，公司实施资本公积金转增股本方案：以2006 年中期公司总股本158,260,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的公司全体股东每10 股转增8 股，转增后公司总股本由158,260,000股增加至284,868,000 股。本次转增后，股本结构变化如下:（单位：股）
本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施至今，因发行新股，公司的股本结构和股东持有有限售条件流通股的比例发生变化
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】118号文核准，公司于2007年6月1日向社会公开发行人民币普通股34,029,692股，并于2007年6月15日上市流通（其中8,128,538股于2007年7月16日起上市流通）。增发股份全部上市后，公司股本结构及股东持股比例变化如下：（单位：股）
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
四、公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所的有关规定，就本公司惟一有限售条件股东江苏三房巷集团有限公司所持限售股份部分上市流通问题出具如下结论性意见：
截止本核查报告出具之日：
1、未发现上述股东发生违反股权分置改革承诺的行为；
2、上述股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
3、上述股东本次上市流通股份数量符合规定。
因此，保荐人认为江苏三房巷集团有限公司持有的160,491,960股有限售条件流通股中的14,243,400股自2007年8月7日起具备上市流通的资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,243,400股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单 （单位：股）
注：上表中，江苏三房巷集团有限公司所持本公司股份全部处于质押状态，部分解除限售后，仍处于质押状态。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
公司于2006年9月8日召开的股东大会审议通过了资本公积金转增股本议案，使公司股本总数增加，有限售条件的流通股数及本次有限售条件的流通股上市数量也同比例增加，但占总股本比例不变。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2007年8月1日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书