湖北迈亚股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
2007年08月01日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-25号
湖北迈亚股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十二次会议于2007年7月20日以书面的形式向全体董事发出通知，于2007年7月30日以传真形式召开，应参会董事9名，实到董事9名，本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经审议一致表决通过《湖北迈亚股份有限公司信息披露管理制度》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月三十一日
附件：
《湖北迈亚股份有限公司信息披露管理制度》
（详见深圳证券交易所网站www. sse.org.cn）