龙元建设集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议有临时提案《关于公司董事、监事薪酬的临时提案》提交表决
二、会议召开和出席情况
龙元建设集团股份有限公司二00七年第二次临时股东大会现场会议于2007年7月30日下午1：30在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的时间为2007年7月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计192人，代表股份187541238股，占公司总股本的48.24%，其中出席现场会议的股东及股东代理人为15人，代表股份184378627股，占公司总股本的47.42%；参加网络投票的股东及股东代理人177人，代表股份3162611股，占公司总股本的0.81%。
公司5位董事，1位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长赖振元先生主持。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决和网络投票表决结合的方式通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对实际情况及相关事项进行逐项检查后，认为：公司符合现行增发的有关规定，具备公开增发人民币普通股（A股）的条件。
表决结果为：同意187239137股，占出席股东大会有效表决股份数的99.84%；反对200301股；占出席股东大会有效表决股份数的0.11%；弃权101800股，占出席股东大会有效表决股份数的0.05%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2、审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的提案》；
2.1发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。
表决结果为：同意184732308股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2675209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.2每股面值：人民币1元。
表决结果为：同意184732308股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2675209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.3发行数量：本次公司增发的总数不超过6000万股。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
表决结果为：同意184732308股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2675209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.4发行对象：
在上海证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外）；
表决结果为：同意184732308股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2675209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.5向公司原股东配售的安排：公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
表决结果为：同意184736308股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2671209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.6 定价方式和发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 具体发行价格授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
若证券监管部门对增发新股政策有新的规定，具体发行价格将按照新的政策规定，授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
表决结果为：同意184731608股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对163721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.09%；弃权2645909股，占出席股东大会有效表决股份数的1.41%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.7发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
表决结果为：同意184731608股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对134421股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2675209股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.8募集资金用途及数额：扣除发行费用后，本次增发募集资金拟投资项目如下：
（1）增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元；
表决结果为：同意184756008股，占出席股东大会有效表决股份数的98.51%；反对134121股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2651109股，占出席股东大会有效表决股份数的1.42%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
（2）收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目，本项目投资总额12000万元；
表决结果为：同意184735708股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2671809股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
（3）补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元。
表决结果为：同意184735708股，占出席股东大会有效表决股份数的98.50%；反对133721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2671809股，占出席股东大会有效表决股份数的1.43%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.9关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配：尚未分配的滚存利润由新老股东共同享有。
表决结果为：同意184615888股，占出席股东大会有效表决股份数的98.44%；反对127721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2797629股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
2.10本次增发股票决议有效期：本次增发议案将提交公司2007年第二次临时股东大会审议，上述决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
表决结果为：同意184615888股，占出席股东大会有效表决股份数的98.44%；反对127721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2797629股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
3、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
3.1《增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目》
3.2《收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目》
3.3《补充公司营运资金项目》
表决结果为：同意184615888股，占出席股东大会有效表决股份数的98.44%；反对127721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2797629股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
4、全票同意审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决结果为：同意184615188股，占出席股东大会有效表决股份数的98.44%；反对127721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2798329股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》；
股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次增发A 股有关的具体事宜，具体包括：
5.1授权董事会根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案，视市场情况，与保荐机构（主承销商）协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜；
5.2授权董事会聘请相关中介机构，办理本次股票发行的申报事宜；
5.3授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
5.4授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见，对本次股票发行的具体条款、条件进行修订和调整；
5.5授权董事会根据公司本次股票发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商变更登记手续；
5.6授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市的事宜；
5.7授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
5.8如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开增发A 股的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.9在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次股票发行相关的具体事宜；
5.10本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果为：同意184615188股，占出席股东大会有效表决股份数的98.44%；反对129721股；占出席股东大会有效表决股份数的0.07%；弃权2796329股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
6、审议通过《关于重新修订关联交易决策制度的议案》；
同意根据新的法律法规对原《关联交易决策制度》进行重新修订，自本次股东大会审议通过后开始执行。
表决结果为：同意184563628股，占出席股东大会有效表决股份数的98.41%；反对179281股；占出席股东大会有效表决股份数的0.10%；弃权2798329股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
7、审议通过《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》；
表决结果为：同意184563628股，占出席股东大会有效表决股份数的98.41%；反对179281股；占出席股东大会有效表决股份数的0.10%；弃权2798329股，占出席股东大会有效表决股份数的1.49%。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
8、在关联人回避表决的情况下审议通过《关于董事、监事薪酬的临时提案》。
表决结果为：同意6686399股，占出席股东大会有效表决股份数的69.11%；反对96120股；占出席股东大会有效表决股份数的0.99 %；弃权2892390股，占出席股东大会有效表决股份数的29.90%。
四、律师见证情况
本次大会见证律师北京国枫律师事务所郜永军律师到会见证并出具法律意见书，认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序以及临时提案的内容和提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会文件资料
2、公司2007年第二次临时股东大会会议决议
3、律师法律意见书
特此公告
龙元建设集团股份有限公司
2007年7月30日