西藏珠峰工业股份有限公司治理自查报告和整改计划
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1．公司需进一步贯彻网络投票制度，切实实行累计投票制度，为股东参会提供便利，进一步增强中小股东在公司重大事项方面的表决权；
2. 公司董事会的两个专业委员会的作用尚待进一步充分发挥；
3．需进一步提高董事会、监事会的治理水平；
4．尚未根据上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》进一步完善公司内部控制制度；
5．需进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度；
6．尚待进一步加强公司与投资者的沟通工作；
7．公司需进一步加强高级管理人员薪酬制度建设工作。
二、公司治理概况
公司自成立以来一直认真贯彻《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件不断建立完善的治理结构并规范运作。公司不仅严格按照程序及时制定并不断修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、等内部规章制度，为上市公司治理奠定了坚实的的制度基础，还加强化了上市公司规范治理制度的执行工作，基本做到了以下几个方面：
1．公司能依据相关法律法规等文件建立完善治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况；
2．公司控股股东行为较为规范，依法行使出资人权利，基本杜绝同业竞争，建立了控股股东行为约束的长效机制；
3．公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行；
4．公司董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，全体董事（包括独立董事）切实履行职责；
5．公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，全体监事切实履行职责；
6．公司总裁及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责；
7．公司不断建立完善内部控制制度，财务管理制度和其他内部工作程序严格、规范，定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息；
8．公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
三、公司治理存在的问题及原因
通过认真自查发现，由于历史遗留问题较多，公司控股股东及主营业务都发生变化，影响了上市公司治理工作；另外，近几年证监会以及交易所不断加强上市公司治理管理，颁布了多个上市公司治理文件，公司有待逐步认真学习贯彻，因此公司在上市公司治理方面尚存在以下问题：
1．在股东权利及股东大会建设方面，虽然公司根据中国证监会的要求及时建立并修订了《股东大会议事规则》，在实际公司运作中，股东权利保护和股东大会建设方面都有了明显进步。但是公司应进一步贯彻网络投票制度，为股东参会提供便利；切实实行累计投票制度，进一步增强中小股东在公司重大事项方面的表决权；
2. 公司董事会的两个专业委员会虽然在公司的经营过程中起了一定的作用，但是尚未充分发挥，在以后的经营管理过程中，还应当进一步健全《独立董事制度》，更加重视专业委员会的职能，更好的发挥专业委员会的专业作用，并加强对专业委员会工作状况的信息披露工作；
3．加强对公司董事、监事及其他高级管理人员的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，保证公司高层管理人员的稳定性，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用；另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习，避免选择性信息披露，造成信息披露的不公平性，消除市场因此所造成的影响；
4．虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》等法律法规，建立了一套内部控制制度，但需要定期对各项制度进行检查和评估，以便各项制度得到有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用；
5． 虽然公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度；但公司还须进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度；
6．公司应加强在与投资者的沟通方面的工作，让投资者能够及时了解公司的生产经营状况，这也是公司下一步投资者关系工作的重点；
7．公司还应进一步加强高管薪酬制度建设工作，通过对薪酬给付机制、方式等规则的修订，逐步建立健全高管薪酬激励制度，从内在促进公司治理水平的不断提升。
四、整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查结果，近期将主要做好以下的整改工作：
1．按照《股东大会议事规则》等文件的规定，为方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上坚持采取网络投票制，责任人：侯映学；
2．在以后的工作中，公司将进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，保证高级管理人员的稳定性和工作的规范性。责任人：侯映学；
3．董事会治理方面，公司将进一步加强董事会下属专业委员会的建设，为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件，并加强各专门委员会工作状况的信息披露。责任人：侯映学；
4．内部控制制度建设方面，2007年9月30日前，按照上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》制定《公司内部控制制度》，进一步提高公司内部控制管理水平。责任人：侯映学；
5．信息披露管理方面，于2007年9月30日前，按照上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度。责任人：侯映学；
6．在以后的工作中，进一步加强与投资者的沟通，以多种方式开展投资者关系管理工作，增强公司经营管理的透明度。责任人：侯映学；
7、于2007年9月30日前，进一步加强高管薪酬制度建设工作，通过对薪酬给付机制、方式等规则的修订，逐步建立健全高管薪酬激励制度。责任人：侯映学。
五、有特色的公司治理做法
公司在上市公司治理工作中将在严格执行证监会有关文件要求的前提下，不断积极探索适合公司自身特点的上市公司治理，以提高公司治理水平，目前尚未实施有特色的公司治理做法。
六、其他需要说明的事项
附《西藏珠峰工业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告》。为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理结构提出建议和意见，公司决定设立如下专门沟通方式：
公司联系部门：公司董秘办
联系人：侯映学、邹玮
联系电话：028-85092553
公众评议信箱:上海证券交易所list22@csrc.gov.cn
西藏证监局baiynb@csrc.gov.cn
本公司houyingxue@21cn.com
联系地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼
邮 编：610041
网上评议：上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）“上市公司治理评议”专栏。
附件：西藏珠峰工业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
以上是本公司关于公司治理的自查报告和整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
二00七年八月一日