上海置信电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于二○○七年七月三十一日以传真方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向中信实业银行南京分行江宁支行申请4,000万元综合授信额度，董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向中信实业银行南京分行江宁支行的授信额度申请情况，按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，从担保协议签署之日起到2008年8月2止，为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司4,000万元的授信额度提供担保，本公司提供的担保总金额为2,040万元。
董事会认为：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其申请的授信额度所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2007年7月31日
证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临2007-029
上海置信电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：2040万元人民币；累计为其担保金额：3876万元人民币
●本次担保无反担保
●对外担保累计数量：3876万元人民币
一、担保情况概述
本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向中信实业银行南京分行江宁支行申请4,000万元综合授信额度，其中2040万元为短期借款，1960万元为开具银行承兑汇票信用额度，授信额度期限为2007年8月1日至2008年8月2日,对于上述综合授信额度，本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为2,040万元。担保的具体金额和起止日期以签订的保证合同为准。
本公司于2007年7月31日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“江苏帕威尔置信”）为我公司的控股子公司，注册资本3000万元人民币，我公司持有其51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其49%的股份 ,公司法定代表人为杨骥珉，公司注册地点为南京市江宁科学园天元东路188号，“江苏帕威尔置信”专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品。
“江苏帕威尔置信”于2005年9月份成立,截止 2007 年6月30日,总资产为96,697,348.10元，净资产为39,664,847.35元,资产负债率为58.98%，经营情况良好。根据“江苏帕威尔置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此“江苏帕威尔置信”拟向中信实业银行南京分行江宁支行共申请4,000万元授信额度,其中2040万元为短期借款，1960万元为开具银行承兑汇票信用额度。
三、担保协议主要内容
本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对“江苏帕威尔置信”向中信实业银行南京分行江宁支行申请的授信额度提供连带责任担保。2007年8月1日，本公司与中信实业银行南京分行江宁支行签署了《保证合同》，担保方式为连带责任担保。从2007年8月1日起到2008年8月2日止,为“江苏帕威尔置信”4000万元的授信额度提供担保。本公司提供的担保总金额为2,040万元。
四、董事会意见
本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向中信实业银行南京分行江宁支行申请4,000万元综合授信额度，董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向中信实业银行南京分行江宁支行的授信额度申请情况，按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，从担保协议签署之日起到2008年8月2止，为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司4,000万元的授信额度提供担保，本公司提供的担保总金额为2,040万元。
董事会认为：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其申请的授信额度所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
2006年8月，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向南京市商业银行虹桥支行申请2,000万元贷款，贷款期限为1年,本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为最高为1,020万元。本公司第二届董事会第十四次董事会会议，审议通过了本次担保事项。截至2007年6月30日，江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司实际向南京市商业银行虹桥支行共申请了1,000万元贷款，本公司本次担保金额实际为510万元，上述贷款将于2007年9月14日全部到期，到期后将不再续借。
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请2,600万元综合授信额度，对于上述综合授信额度，本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，本公司提供的最高担保额度为1,326万元。本公司于2006年9月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次担保事项。截至2007年6月30日，本次担保余额为1326万元，上述授信额度截止日期为2007年9月4日，到期后将不再续借。
合计本次贷款担保，我公司累计对外担保额为3876万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的13.39%。
六、备查文件目录
1. 第三届董事会第五次会议决议；
上海置信电气股份有限公司董事会
2007年7月31日