厦门创兴科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
暨关于召开公司2007年
第二次临时股东大会的通知
厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年8月1日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到董事6名。公司董事长陈榕生先生、董事蒲晓东先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权，董事高敬东先生委托董事郑玉蕊女士代为出席并行使表决权，董事涂连东先生委托独立董事林德俊先生代为出席并行使表决权，董事王晓滨女士因故未能出席本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案
本公司名称现为“厦门创兴科技股份有限公司”，股票简称为“创兴科技”。公司主营业务为房地产开发，因历史原因，公司名称及股票简称与公司主营业务不相符。为实现公司主营业务与公司名称相吻合，现拟变更公司名称为“厦门创兴置业股份有限公司”，变更股票简称为“创兴置业”，并拟对公司《章程》第一章第一、二、四条款的相关内容进行修订。
拟变更后的公司名称已经厦门市工商行政管理局预先核准。
本预案尚需提交公司股东大会审议通过。公司同时提请股东大会授权董事会向厦门市工商行政管理局及上海证券交易所办理公司名称及股票简称变更手续。
公司名称自变更登记完成之日起正式启用。
二、关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案
1、会议时间：2007年8月22日上午9：30，会期半天。
2、会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主要议程：
《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》
5、会议出席对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2007年8月15日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2007年8月16-17日、8月20-21日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
7、与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办
②邮编：361012
③电话：（0592）5311832-399
④传真：（0592）5311821、5311955
⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2007年7月31日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
（本表复印有效）
证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临2007－031号
厦门创兴科技股份有限公司公告
经厦门创兴科技股份有限公司于2007年7月31日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开的2007年第一次临时职工代表大会审议通过，会议选举李甫德先生担任本公司第三届监事会职工监事。
特此公告
厦门创兴科技股份有限公司
2007年8月1日
附李甫德先生简历：
李甫德先生，男，出生于1983年2月，大学本科学历，助理经济师、律师，现任厦门创兴科技股份有限公司法律事务专员。