北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
2007年7月16日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案》。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过全体董事的通讯表决，截止2007年7月31日，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案》，就《定向发行与股份认购协议》的以下修改达成一致：
1、将第1.3条中的内容由“交割应于2007年4月30日或在此之前完成，或者于各方同意的其它日期或其之前完成”修改为“交割应于2007年10月31日或在此之前完成，或者于各方同意的其它日期或其之前完成”。
2、将第8.1条d项的内容由“直至2006年6月30日或各方同意的较晚日期，交割未能发生，则任何一方可终止”修改为“直至2007年12月31日或各方同意的较晚日期，交割未能发生，在任何一方可终止”。
鉴于2006年12月18日公司第二次临时股东大会审议通过了“关于向特定对象非公开发行股票的系列议案”（即向北汽控和戴克定向增发议案），其中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项，有效期为决议自股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期到2007年12月17日。因此，本《延期协议》的签订无须提交股东大会审议批准。
本决议公告后，公司将与戴克补充签订定向增发《延期协议》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2007—024
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
2007年7月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法>的议案》。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过全体董事的通讯表决，截止2007年8月1日，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法>的议案》。
《北汽福田汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》将同时刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2007—025
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
2007年7月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法>的议案》。本次监事会会议应到监事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过全体监事的通讯表决，截止2007年8月1日，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法>的议案》。
《北汽福田汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》将同时刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年八月一日