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      2007 年 8 月 3 日
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    D11版:信息披露
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      | D11版:信息披露
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    贵州赤天化股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告
    2007年08月03日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:赤天化         证券代码:600227         编号:临2007-24

      贵州赤天化股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年8月2日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表2人,代表股份73,667,906股,占公司总股本(17,000万股)的43.33%。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

      二、提案审议情况

      经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,大会以记名投票表决方式通过了以下决议:

      大会以73,667,906股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%;0股反对;0股弃权,通过了《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》。

      三、公证或者律师见证情况

      经天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2007年第三次临时股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

      四、备查文件目录

      1、会议记录;

      2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      3、天一致和律师事务所出具的法律意见书原件。

      特此公告。

      贵州赤天化股份有限公司董事会

      二00七年八月三日