贵州赤天化股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年8月2日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表2人，代表股份73,667,906股，占公司总股本(17,000万股)的43.33％。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，大会以记名投票表决方式通过了以下决议：
大会以73,667,906股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》。
三、公证或者律师见证情况
经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2007年第三次临时股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
四、备查文件目录
1、会议记录；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、天一致和律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00七年八月三日