海南兴业聚酯股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
海南兴业聚酯股份有限公司于2007年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2007年第一次临时股东大会的通知，会议于2007年8月2日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。刘明贵董事长因公出差未能出席会议，与会董事一致推举许江董事主持此次大会。参加本次大会的股东及股东授权代表4人，代表股份11738万股，占公司总股本的55.00％，流通股股东及股东授权代表1人，代表股份2万股，占公司流通股股份的0.02％，占公司总股本的0.01％。会议符合《公司法》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，审议通过了如下事项：
（一）、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。大会以累计投票制表决产生了以下结果：
同意刘明贵同志辞去公司第四届董事会董事职务。赞成票
11738万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
选举李明同志为公司第四届董事会董事。赞成票11738万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %。
（二）、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案。大会以累计投票制表决产生了以下结果：
同意许宇良同志辞去公司第四届监事会监事职务。赞成票11738万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
选举曾莹同志为公司第四届监事会监事。赞成票11738万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京市星河律师事务所袁胜华、郑海楼律师为本次股东大会出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年八月二日
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-044
海南兴业聚酯股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年8月2日上午10:00，在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事6名，实到6名，与会董事一致推举李明董事主持此次会议； 5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案。与会董事一致选举李明同志为公司第四届董事会董事长。
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年八月二日