西南药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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西南药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第一次临时股东大会会议通知于2007年6月30日发出，会议于2007年8月2日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份65,233,262股，占公司总股本148,793,356股的43.84％。其中无限售条件的流通股股份数14,900,540股，占公司总股本148,793,356股的10.01％，有限售条件的流通股股份数50,332,722股，占公司总股本148,793,356股的33.83％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案
经过审议并投票表决，同意修改《公司章程》。具体表决结果如下：
同意票数为65,233,262股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为14,900,540股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为50,332,722股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
二、审议并一致通过了公司关于更换监事的议案
经过审议并投票表决，同意党金萍女士辞去公司监事会监事职务，增补胡芳女士为第五届监事会监事。具体表决结果如下：
同意党金萍女士辞去公司监事职务的票数为65,233,262股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为14,900,540股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为50,332,722股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
同意增补胡芳女士为监事的票数为65,233,262股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。其中无限售条件的流通股股东同意票数为14,900,540股，占出席本次股东大会无限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％；有限售条件的流通股股东同意票数为50,332,722股，占出席本次股东大会有限售条件的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100％。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师伍光媛女士现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告
西南药业股份有限公司
二OO七年八月二日