昆明制药集团股份有限公司五届十次董事会决议公告

　　股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—22

　　昆明制药集团股份有限公司五届十次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年7月27日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十次董事会议的通知和材料，并于2007年8月1日以通讯方式召开公司五届十次董事会。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　经公司2006年年度股东大会审议通过同意公司2007年向金融机构申请60,000万元授信额度。现将部分银行具体的授信额度明确如下：

　　1、公司2007年在招商银行昆明滇池支行的授信额度为3,000万元

　　2、公司2007年在建设银行昆明城西支行的授信额度为30,000万元

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2007年8月3日