上海张江高科技园区开发股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年8月3日以通讯表决方式召开。会议一致表决通过了如下议案：
陆方舟先生因工作调动原因，辞去监事长、监事职务；提名吕尚清先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议。
监事会对于陆方舟先生在任职期间所做的突出贡献表示感谢。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
监事会
2007年8月4日
附：
吕尚清先生简历
吕尚清，男，1950年6月出生，MBA，工程师。在部队期间曾任艇长、大队长、副参谋长；转业后曾任浦东新区党工委组织部人事处副处长(主持工作)，浦东新区农工委委员、组织人事处处长，浦东新区人大常委会办公室副主任、浦东新区审计局副局长。
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2007-018
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三届二十一次董事会会议决议暨
关于召开2007年第二次临时股东大会的公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年8月3日以通讯表决方式召开。全体董事一致表决通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》，现将有关具体事宜公告如下：
一、会议时间、地点、期限和召开方式
会议时间：2007年8月23日13:00
会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、选举吕尚清先生为公司监事
三、会议出席对象
1、2007年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记办法
1、凡参加会议的股东，请于2007年8月17日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路560号A座10楼张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2007年8月4日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日