江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600805     股票简称：悦达投资        编号：临2007-014号

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年8月2日通知各位董事召开第六届董事会第十一次会议，会议时间：2007年8月6日，会议方式：通讯表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司提供6,000万元担保的议案》。

　　本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织”）90%股份，悦达纺织成立日期：2003年8月26日，注册资本：30,000万元人民币，法定代表人：胡友林，企业类型：有限责任公司，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2007年6月30日，悦达纺织总资产108,244万元，负债71,586万元，所有者权益36,658万元。

　　悦达纺织因业务需要，向中信银行苏州分行申请了6,000万元敞口银票，由本公司提供担保，期限半年。

　　截止2007年6月30日，本公司对外提供担保总额达87,370万元人民币，其中对控股子公司提供担保总额为20,800万元，为控股股东及其子公司提供担保总额为24,200万元，分别占公司最近一期经审计合并股东权益的40.68%、9.68%、11.28%。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO七年八月六日