河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月4日上午9：30在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，代表本公司股权61,010,575股，占公司股份总数的47.66%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李大明先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于《变更企业法人名称的议案》
表决结果：同意票61,010,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、关于《修改公司章程的议案》
表决结果：同意票61,010,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
本次临时股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年8月4日
备查文件：
1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议
2、重庆百君律师事务所律师出具的《法律意见书》
股票代码：600753 股票简称： ST 冰 熊 公告编号：临2007—044
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
关于公司风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后，作出如下公告：
除本公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年8月6日