南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会二OO七年
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二OO七年第八次临时会议于2007年8月7日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名张志浩先生为公司独立董事候选人的议案》，该议案需提交临时股东大会审议；
会议通过了对张志浩先生的独立董事提名（简历附后）；同时，董事会对陈军独立董事在任职期间所做的工作表示满意，对他为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度评价，并对他表示衷心感谢。
公司独立董事认为：候选独立董事提名的相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，候选人具有担任独立董事的相关资历，同意将上述提案提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任李亮先生为公司董事会秘书的议案》；
会议同意聘任公司董事、副总经理李亮先生为董事会秘书（简历附后）。
公司独立董事认为：李亮先生有丰富的管理工作及业务经营经验，了解公司的实际情况，对完善和提高公司的治理结构和治理水平将会起到积极作用，同意聘任其为公司董事会秘书。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开二00七年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年8月24日上午9：30分在公司南楼七楼会议室召开公司二00七年第二次临时股东大会，具体事项详见《南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知》。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 7 年 8 月 7 日
附：独立董事候选人简历：
张志浩，男，1949年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于中南财经大学工业经济管理专业，曾任南宁市电子工业总公司副总经理，南宁市经济体制改革委员会副主任，南宁市体改委常务副主任，南宁市证管办主任，南宁市法制办主任兼党组书记、调研员。曾兼任广西南宁市体改研究会副会长、会长。现任南宁市仲裁委员会常务副主任。
附：董事会秘书简历
李亮，男， 1970年出生，硕士（在读博士），高级经济师，毕业于广西大学商学院货币银行专业。
曾就职于：人民银行广西区分行营业部、稽核处；人民银行广州分行南宁金融监管办；南宁市人民政府办公厅； 现任公司董事、副总经理。
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临2007-022
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二00七年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年8月24日
●会议召开地点：公司南楼七楼会议室
●会议召开方式：现场方式
●重大提案：关于补选独立董事的议案
一、临时股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2007年8月24日（星期五）上午9：30
3、会议地点：公司南楼七楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。
该事项具体内容见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第五届董事会二00七年第八次临时会议决议公告等。
三、会议出席对象
1、截止2007年8月17日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在2007年8月22日17：00前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2007年8月21日至8月22日，上午9：00-11：30，下午15：30-17：30。
3、登记地点：广西南宁市朝阳路39-41号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：周宁星 张莉莉
电话：0771-2610906，2098826
传真；0771-2610906
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2007年8月7日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大楼股份有限公司二00七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
委托书有效期限：2007年 月 日至2007年 月 日。
注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
2、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2007-023
南宁百货大楼股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北海五象房地产开发公司（以下简称“五象公司”）增资扩股事宜（详见《上海证券报》2007年6月30日公告）。该增资事项已于近日完成。五象公司注册资本经增资后达到1764.70万元，公司占51%的股权。董事会成员变更为：徐琪、李青、罗镇城；监事会成员变更为：高乃亮、周宁星、黄金红；法定代表人变更为徐琪。
二、公司与玉林太平洋房地产有限公司贵港分公司关于租赁贵港市中环商业广场负一楼进行经营的事宜（详见《上海证券报》2007年7月26日公告）。据向公司有关方面了解，由于双方就租赁场地其他设施的使用尚未协商一致，因此未能在2007年7月30日前签署正式的租赁协议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司
2 0 0 7 年 8 月 7 日
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张志浩作为南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南宁百货大楼股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属也不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南宁百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张志浩
2007年8月2日
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南宁沛宁资产经营有限责任公司现就提名张志浩先生为南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南宁百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能的后果。
提名人：南宁沛宁资产经营有限责任公司
年 月 日
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况：
1、本人姓名：张志浩
2、上市公司全称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或者在行政管理职能的事业单位任职人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人张志浩（正楷体签名）郑重声明：上述事实是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张志浩
日 期：2007年8月2日