中捷缝纫机股份有限公司第二届
董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年8月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第三十次临时会议，2007年8月8日公司第二届董事会第三十次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：
一、《公司股票期权激励计划实施方案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司股权激励计划授予公告》）
1、关于股票期权激励计划满足行权条件的议案
此项议案已经第二届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
2、关于激励对象符合股票期权激励计划行权资格的议案
（1）关于李瑞元获授股票期权可行权的议案；
蔡开坚、李瑞元回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）关于单升元获授股票期权可行权的议案；
单升元回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）关于徐仁舜获授股票期权可行权的议案；
徐仁舜回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）关于唐为斌获授股票期权可行权的议案；
唐为斌回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）关于张志友获授股票期权可行权的议案；
张志友回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
（6）关于金启祝获授股票期权可行权的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）关于崔国英获授股票期权可行权的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）关于伍静安获授股票期权可行权的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）关于蔡开善获授股票期权可行权的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（10）关于汪明健获授股票期权可行权的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经第二届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
二、《关于设立中捷缝纫机股份有限公司绣花机分公司的议案》
为在电脑绣花机领域形成规模生产能力，从而以更大优势进一步占领国内外工业缝纫机市场，经研究，决定设立中捷缝纫机股份有限公司绣花机分公司，专门负责机光电一体化电脑绣花机的研发、生产和销售。
此项议案已经第二届董事会第三十次（临时）会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2007年8月9日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-031
中捷缝纫机股份有限公司
股权激励计划授予公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划主要内容
公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》，决定向公司董事、监事、高级管理人员十人授予股票期权共计510万份，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格6.59元和行权条件购买一股中捷股份股票的权利。本次激励计划的股票来源于公司向激励对象定向发行中捷股份股票，激励对象的股票期权分配情况如下：
（注：董事单升元兼公司董事会秘书，于2007年1月辞去该职务。）
二、股权激励计划期权数量及行权价格调整的说明
1、2006年7月24日，公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》：因2005年度权益分派，董事会调整公司股票期权激励计划行权数量及行权价格。其中，行权价格调整后为4.92元。行权数量调整后，激励对象的股票期权分配情况如下：
2、2007年6月24日，公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》：因2006年度权益分派，董事会调整公司股票期权激励计划行权数量及行权价格。其中，行权价格调整后为4.02元。行权数量调整后，激励对象的股票期权分配情况如下：
3、北京市君泽君律师事务所律师已就上述调整事项出具了法律意见书。
三、行权条件满足的情况说明
公司第二届董事会第二十一次临时会议确定公司股票期权的授权日为2006年7月24日，满足行权条件的激励对象自授权日起一年后可以行权。
《公司股票期权激励计划》第八节“股票期权的获授条件和行权条件”第（二）条“行权条件”规定：
激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
1、根据《中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
2、中捷股份未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
3、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、中捷股份上一年度加权平均净资产收益率不低于10%。
5、中捷股份上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。
6、授权日后第二年可以开始行权的占总量80%的股票期权的行权还需满足如下业绩条件：
（1）若中捷股份2006年度经审计净利润较2005年度增长率达到或超过15%，该部分股票期权可以在授权日后第二年及以后可行权年度行权；
（2）若中捷股份2006年度经审计净利润较2005年度增长率低于15%，但2007年度经审计净利润较2005年度增长率达到或超过25%，该部分股票期权可以在授权日后第三年及以后可行权年度行权；
（3）若中捷股份2006年度经审计净利润较2005年度增长率低于15%，且2007年度经审计净利润较2005年度增长率亦低于25%，该部分股票期权作废。
经公司薪酬与考核委员会核查，全体激励对象符合《公司股票期权激励计划》规定的股票期权行权条件，同时符合在授权日后第二年行权80%股票期权的行权条件。
四、激励对象获授股票期权情况
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对《公司股票期权激励计划实施方案》披露的本次股票期权激励计划实施的激励对象名单进行了核查后认为：《方案》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象行权资格，其作为公司本期可行权的激励对象主体资格合法、有效。
六、其他
1、满足行权条件的激励对象在授权日后第二年的行权数量不得超过其获授股票期权总量的80%，当年未行权的股票期权可在以后年度行权；其余20%的股票期权可以在获授股票期权后的第三年开始行权。
2、激励对象提出行权申请，向公司足额缴纳行权资金。该部分资金用来补充公司流动资金，无另外使用计划。
七、公司本次股票期权激励计划实施尚需经深圳证券交易所审核无异议，按中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理行权登记手续。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年8月9日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-032
中捷缝纫机股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
公司于2007年7月29日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，2007年8月8日第二届监事会第十六次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、崔国英、伍静安出席了会议，会议由监事会主席金启祝主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经认真审议，全体监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
《公司股票期权激励计划实施方案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司股权激励计划授予公告》）
公司监事会对本期可行权的激励对象名单进行了核查后认为，公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本期可行权的激励对象主体资格合法、有效。
此项议案已经第二届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2007年8月9日