南宁化工股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年8月8日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份128,056,846股，占公司总股本的54.46%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第四届董事会成员,任期三年。
1、选举陈载华先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2、选举董亚彬先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
3、选举袁良毅先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
4、选举高友志先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
5、选举蔡达先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
6、选举文先觉先生任公司菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
7、选举张志宏先生任公司独立菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
8、选举张志浩先生任公司独立菫事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
9、选举唐崇银先生任公司独立菫事。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第四届监事会股东监事,任期三年。
1、选举彭华波先生任公司监事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2、选举梁缦缨女士任公司监事；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
3、选举杨志刚先生任公司监事。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
公司第四届监事会由股东监事彭华波先生、梁缦缨女士、杨志刚先生和职工监事孙承凡先生、罗建光先生组成。
三、审议通过《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公司的议案》；
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：128,056,846股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、张雅丽律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
说明：2007年7月19日公司召开三届二十次董事会会议时，董事候选人张志浩先生持有公司股份6500股，其他董事候选人均未持有公司股份，经再次核实，截止2007年7月30日，董事候选人均未持有公司股份。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2007年8月8日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2007-22
南宁化工股份有限公司
四届一次董事会决议公告
公司四届一次董事会会议于2007年8月8日下午，在公司一楼会议室召开，应到会董事9，实到9名，全体监事和公司高级管理人员列席会议。全体董事一致推选陈载华先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司第四届董事会董事长选举议案》；
选举陈载华先生为公司第四届董事会董事长。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《聘任公司经营班子议案》；
1、聘任袁良毅先生任公司总裁,任期三年。
2、聘任高友志先生、覃卫国先生、覃文征先生、郑桂林先生任公司副总裁,任期三年。
3、聘任高友志先生任公司董事会秘书（兼）,任期三年。
4、聘任张海坚先生任公司财务负责人,任期三年。
张海坚先生简历：张海坚，男，1969年11月出生，中共党员，大专，会计师。自2001年以来曾担任公司财务部副部长，现任公司财务部部长。
本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为上述人员聘用议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。
三、审议通过《董事会各专门委员会成员调整议案》；
董事会专门委员会名单如下：
(一)战略委员会
主任委员：陈载华
委员：张志浩 唐崇银 蔡达 袁良毅 董亚彬 高友志
(二)审计委员会
主任委员：张志宏
委员：董亚彬 张志浩 唐崇银
(三)新酬与考核委员会
主任委员：张志宏
委员：高友志 张志浩 唐崇银
(四)提名委员会
主任委员：张志浩
委员：陈载华 张志宏 唐崇银
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司对外提供担保议案》；
(一)审议通过《公司为控股子公司提供担保议案》；
根据公司发展需要，公司控股子公司因技术改造、扩大生产能力，需向银行借款，为此，公司需向控股子公司提供担保并提请股东大会授权董事会在担保额度内具体办理：
1、为贵州省安龙华虹化工有限责任公司提供担保不超过人民币1亿元。
经2007年6月25日公司三届十九次董事会会议审议，同意公司收购贵州省安龙华虹化工有限责任公司部分股权，本次收购已完成，共收购股权1850万股，南化股份持有华虹公司股份由4000万股增至5850万股，占总股本的54.17%。
2、为兴义市立根电冶有限公司提供担保不超过人民币2亿元。
经2007年6月25日公司三届十九次董事会会议审议，同意公司对兴义市立根电冶有限公司增资扩股，本次增资扩股已完成，公司共出资2500万元，占总股本的51.54%。
3、为梧州市联溢化工有限公司提供担保不超过人民币2亿元。
经2007年4月25日公司三届十七次董事会会议审议，同意公司对梧州市联溢化工有限公司增资扩股，本次增资扩股已完成，公司以现金及实物资产共出资2078.30万元，占总股本的51.00%。
本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司继续提供互保议案》；
同意公司与南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业)继续签订贷款互保协议，将双方互保期限延长至2009年3月1日，互保额度不变。
公司与南宁糖业互为担保累计金额最高为人民币3亿元，贷款银行范围仅限于：中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行等八家银行。
南宁糖业在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：熊可模；经营范围：从事机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆的生产、加工、销售和提供售后服务；出口本企业自产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备等。纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁 ；经审计，截至2006年12月31日，南宁糖业资产总额321,845.20万元，负债总额195,320.49万元，净资产126,524.71万元，净利润19,690.44万元。信用等级：AA+级。
公司董事会意见：南宁糖业是上市公司，2003年起一直与我公司相互提供担保，具有偿还债务的能力，在这几年的担保中，均能按期履行义务，双方合作愉快。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障双方正常的生产经营活动。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司对外提供担保议案》须提交下次股东大会审议。
南宁化工股份有限公司董事会
2007年8月8日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2007-23
南宁化工股份有限公司
四届一次监事会决议公告
南宁化工股份有限公司第四届一次监事会会议于2007年8月8日下午，在公司办公楼一楼会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。会议一致推选彭华波先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《公司第四届监事会主席选举的议案》。
到会监事以投票表决的方式一致选举彭华波先生为第四届监事会主席。
本次投票表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
南宁化工股份有限公司监事会
2007年8月8日