上海实业发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年7月29日发出书面通知，于2007年8月8日上午在上海金钟广场32层会议室召开第四届董事会第五次会议，董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，会议由董事长马成樑先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2007年半年度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《公司重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《公司募集资金使用管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○七年八月十日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2007－21
上海实业发展股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年8月8日在金钟广场32层1号会议室召开第四届监事会第四次会议，监事瞿定、周道洪、王利华、吕清远、潘人健出席了会议，会议由监事长瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
《公司2007年半年度报告及摘要》
监事会对公司2007年半年度报告的审核意见如下：
1)公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3)未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
监事会
2007年8月10日
证券代码 600748 股票简称 上实发展 公告编号 临2007-22
上海实业发展股份有限公司关于
控股子公司河南国基家和万世置业有限公司93.4％股权挂牌出售应价情况及股权转让的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司控股子公司河南国基家和万世置业有限公司（以下简称“家和万世公司”）注册资本6,000万元，其中公司持有股份93.4％，郭先奎持有股份6.6％。经上海上会会计师事务所审计及上海立信资产评估公司评估，截至2007年2月28日，家和万世公司总资产评估值为8,580.93万元、净资产评估值为7,699.03万元。
2007年6月25日，公司四届四次董事会通过决议，同意公司将所持家和万世公司93.4％的股权以不低于7,191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心挂牌转让，并授权公司行政办理相关转让事宜。2007年7月5日，公司所持家和万世公司93.4％股权在河南省产权交易中心公开挂牌竞价出售，2007年8月4日，挂牌公告期满20个工作日，经对报名单位进行资格审查，河南国基置业有限公司报价人民币柒千壹佰玖拾壹万捌仟元整（7,191.8万元）为最高应价。2007年8月9日，公司与河南国基置业有限公司签订《产权转让合同》，公司将持有的家和万世公司93.4％股权转让给河南国基置业有限公司，转让金额为人民币柒千壹佰玖拾壹万捌仟元整（7,191.8万元）。本次转让在河南省产权交易中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
受让方河南国基置业有限公司注册资本为人民币5500万元，注册地址郑州市国基路8号院1号楼，法定代表人郭先奎，经营范围包括：房地产开发与经营（凭证），建筑装饰材料，金属材料，五金、交电，卫生洁具，信息咨询，“大学城”学生公寓收费，房屋租赁，高校后勤服务（限分支机构凭证经营）。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二○○七年八月十日