北京万通先锋置业股份有限公司
董事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2007年8月8日在公司会议室召开第二十次会议, 本次会议通知于2007年7月30日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事6名，董事长冯仑先生、独立董事王兵先生和于际海先生未出席本次会议，分别委托副董事长楼为华先生、独立董事李延武先生代为出席并行使表决权，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
副董事长楼为华先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
一、 公司2007年度中期报告全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、公司2007年度中期资本公积金转增股本的议案。
根据我公司控股股东北京万通星河实业有限公司（以下简称万通星河）在
2006年7月作出的股改承诺：万通星河将在2007年度中期提出不低于每10股转增5股的资本公积金转增股本的提案。公司董事会拟定的2007年度中期资本公积金转增股本的预案为：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本数为基数，向全体股东每10股转增5股。因公司本次非公开发行须经过询价程序，具体的发行规模须在完成询价程序方可确定，故目前尚无法确定转增股本基数。
上述议案尚须公司2007年度第三次临时股东大会审议，本公司将另行公布股东大会召开时间。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、 向北京兴华会计师事务所有限责任公司支付公司2007年度中期审计费
用23万元的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、 出资1000万元设立北京利恒博远咨询服务有限公司（该公司为我公司
全资控股子公司）的议案。
成立该公司目的是便于公司有效开展定制服务业务，增加公司主营收入，提升公司经营业绩。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、出资240万美元设立杭州万置投资咨询有限公司的议案。
公司拟出资240万美元与香港领逸投资有限公司设立杭州万置投资咨询有
限公司，我公司持有该公司20％股权，香港领逸投资有限公司持有80％股权。香港领逸投资有限公司与我公司无关联关系，故本次合资组建公司的行为不构成关联交易。
成立该公司目的在于有利于公司在杭州市寻求房地产开发项目，提升公司主营业务能力。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
2007年8月10日
股票简称：万通先锋 股票代码：600246 公告编号：临2007-031
北京万通先锋置业股份有限公司
监事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司第三届监事会于2007年8月8日在公司会议室召开第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事会主席孙晓明先生主持本次会议，与会监事认真审议了列入会议的议案并以举手表决方式通过了如下议案：
1．公司2007年度中期报告全文及摘要。
与会监事对公司2007年度中期报告及摘要发表了审核意见：公司2007年度
中期报告及摘要实事求是反映了公司2007年度中期的经营状况及财务情况。公司董事会编制和审议2007年度中期报告的程序符合相关法规及公司章程规定，公司2007年度中期报告的内容和格式符合监管部门和上海证券交易所的要求，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
监事会
2007年8月10日