浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2007年8月3日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2007年8月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事费忠新缺席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经认真研究讨论，审议并一致通过《关于聘任计皓为公司总经理的议案》。
公司董事会聘任计皓先生为公司总经理。
公司感谢叶跃源先生在担任公司总经理期间的辛勤工作和为公司所作出的贡献。
公司独立董事对此发表了独立意见（详见刊登于2007年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2007年8月9日
计皓：男，生于1961年4月，高级工程师，1985年7月毕业于嘉兴民丰工业大学，大专学历。曾先后荣获龙游县、衢州市专业技术拔尖人才，全国轻工系统及省、市、县科技进步奖等荣誉称号；浙江省十届党代会代表，市、县人大代表，龙游县人大常委会常委；浙江省造纸学会常务理事，龙游县造纸协会理事长。曾任浙江省龙游造纸厂副厂长、浙江亚伦集团股份有限公司副总经理。1999年4月至2003年7月，任浙江亚伦集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记，2003年8月至今，任公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司董事长兼总经理。其与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007－37
独立董事关于聘任公司
高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任计皓为公司总经理的议案》，发表如下独立意见：
1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。同意聘任计皓为公司总经理。
2、经审阅计皓先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事： 余永祥、陈犟
2007年8月8日