阿城继电器股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、特别提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007 年8 月9 日（星期四）上午10:00 分
2、召开地点：公司一号会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长朱大萌先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共5 人, 代表股份127,174,530股，占总股份298,435,000 股的42.61%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下1个议案。
股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过关于增补高志军为董事的议案；
同意127,174,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所
2、律师姓名：赵伊娜
3、结论性意见：公司临时股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、阿城继电器股份有限公司临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2007年8月9日
证券简称：*ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2007-037
阿城继电器股份有限公司第四届
董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年8月9日召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事邹忠刚、夏卫国因公出没能参加会议，也没有委托其他董事代为出席，本次董事会会议通知于2007年8月6日以书面和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于朱大萌辞去董事长职务、程力辞去副董事长职务的议案；
二、关于选举高志军为董事长的议案；
三、关于选举朱大萌为副董事长的议案；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2007年8月9日