杨凌秦丰农业科技股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告
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杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年8月8日在公司会议室召开了2007年第二次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事审议了通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于授权公司独立董事鹿瑞骍先生全面参与、监督公司涉诉案件查处工作的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于授权公司独立董事杨尔平先生对大股东的重组情况进行了解和评价的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于授权公司独立董事阎新华先生对公司财务体系进行监督和评价的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于公司信息披露制度的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；本制度根据中国证券监督管理委员会第40号令《上市公司信息披露管理办法》的要求和《上市公司治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时而制定,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、会议审议通过了关于公司高级管理职员调整的议案，同意孙克安先生辞去公司财务总监职务,其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意冯琪先生辞去公司副总经理职务，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意由副总经理黄双林先生暂行财务总监职责，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年8月8日