攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十八次会议，于2007年8月9在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2007年7月30日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，实到7名，另有5名董事授权委托(李赤波、任德祚、寇铁兵董事委托王政董事，张强独立董事委托王卫民董事，李光金独立董事委托陈志坚独立董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，王政先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年上半年总经理工作报告》
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于执行新会计准则重新调整计提折旧基数及尚可使用年限的议案》
同意12票，反对0票，弃权0票。
决定将公司固定资产中的机器设备、运输设备的预计净残值由原值的5％调整为3％；单项固定资产尚可使用年限调整如下：
调整后，公司2007年1-6月将增加计提折旧费1095万元。
三、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》
同意12票，反对0票，弃权0票。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年八月十一日
证券代码：000569 证券简称：*ST长 钢 公告编号：2007-033
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
2007年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年9月30日
2．业绩预告情况：
扭亏。根据2007年上半年钢材市场行情走势、结合公司目前的生产经营情况，经公司财务部门测算，预计公司2007年1-9月经营业绩将实现扭亏为盈，具体数据将在公司第三季度报告中进行披露。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1．净利润：-747.38万元
2．每股收益：-0.01元
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明：
2007年上半年，特别是3月份以来，受特钢市场行情上扬的影响，公司生产经营形势出现产销两旺的势头，主营业务利润大幅增加，1-6月累计实现净利润902.95万元。三季度，在宏观政策、行业景气度等外部环境不发生较大变化的前提下，预计公司将保持较好的经营态势。
四、其他相关说明
1、对公司1-9月的盈利预测是基于宏观环境和外部条件不发生较大改变的前提之下做出的判断，因此具有一定的不确定性；
2、由于公司2005年、2006年连续两年亏损，公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。如果公司三季度业绩扭亏为盈，将不会影响公司被实施退市风险警示的特别处理的现状；
3、公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）,公司董事会提醒广大投资者关注公司的公开披露信息，理性决策，注意投资风险。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十一日