华源凯马股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司分别于二OO七年七月二十七日和二OO七年八月一日，以专人送达、传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十九次会议（2007年半年度会议）的通知和补充通知，于二OO七年八月九日下午在上海华源世界广场608会议室召开会议。会议应到董事9名，8名董事亲自出席了会议，李寒松董事委托傅伟民董事出席会议并代为行使表决权。公司全体监事、全体高级管理人员及特邀代表列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：
一、以全票审议通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》。
二、以全票审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，选举张健行董事为第三届董事会审计委员会委员。
三、以全票审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
四、以全票审议通过了《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
五、以全票审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
六、以全票审议通过了《关于修订<华源凯马股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》，删除第七十一条，原有条数相应作出调整。
华源凯马股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月十日
股票代码：900953 股票简称：凯马B股 编号：临2007-31
华源凯马股份有限公司监事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司于二OO七年七月二十七日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，于二OO七年八月九日上午，在上海华源世界广场618会议室召开会议。
会议应到监事5名，全体监事亲自出席了会议。会议由监事会主席主持，对公司2007年半年度报告进行了审核。根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—<半年度报告的内容与格式>（2007年修订）》以及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，监事会在全面了解和审核公司2007年半年度报告后发表如下审核意见：
一、公司2007年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年半年度报告公允地反映了公司2007上半年度的财务状况和经营成果，是实事求是，客观公正的；
三、在监事会提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决议如下：以全票审议通过了《关于2007年半年度报告及其摘要的议案》。
华源凯马股份有限公司
监 事 会
二OO七年八月十日