四川路桥建设股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十三次会议于2007年8月13日以通讯方式召开。应到董事九名，实到八名，独立董事林万祥先生因出差未能出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、《关于增加办理2000万元流动资金贷款额度的议案》。
出席会议的董事一致同意公司增加办理2,000万元的流动资金贷款额度用于缴纳工程项目用于缴纳工程施工项目投标现金保证金、办理履约及预付款保函等。
本议案还需提交公司临时股东大会审议批准。若公司临时股东大会审议通过本议案，且本项贷款事宜办理完成后，公司的总贷款额度金额将达到5.5亿元。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
2、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）的规定，会议决定于2007年8月27日召开公司2007年度第一次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为2007-012的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2007年8月11日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2007—012
四川路桥建设股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了召开2007年第一次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年8月27日(星期一)上午9:00；
(二)股权登记日：2007年8月22日
(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室。
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式
本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。
(六)会议出席对象
1、截止2007年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
审议公司《关于办理5000万元流动资金贷款并调整股东大会授权贷款额度的议案》。
公司2007年7月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于办理3000万元流动资金贷款的议案》及2007年8月10日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加办理2000万元流动资金贷款额度的议案》均为申请增加银行贷款额度的议案，经第三届董事会第十三次会议审议同意将上述两项议案合并为一项议案进行审议。由于公司2006年度股东大会授权公司在2007年内办理5亿元(5亿元已经全部用于办理路桥施工项目的履约及预付款保函、现金保证金、投标保证金等)的贷款总额度已经使用完毕，根据《公司章程》的规定，公司新增加的上述两项流动资金贷款需提交公司股东大会审议批准。若本次临时股东大会审议通过本议案，公司在2007年内可增加办理5,000万元的流动资金贷款，公司股东大会在2007年内授权公司办理贷款的总额度将达到5.5亿元，公司的资产负债率也将达70%左右。
三、现场会议参加办法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2007年8月23日至24日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部
书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联系人：冯振民
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2007年8月11日
附件：1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期：