华通天香集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2007-临054

　　华通天香集团股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　华通天香集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月13日上午10:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共8人，代表股份100，503，805股，占公司股份总数的45.46%；其中：99,938,405股为法人股股东，占公司股份总数的45.20%；565,400股为流通股股东，占公司股份总数的0.26%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议通过了如下决议：

　　审议通过修订公司章程的议案。

　　表决结果：同意100，503，805股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经福建中天成律师事务所王忠强律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所王忠强律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月14日