航天信息股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第五次会议于2007年8月7日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2007年8月14日在北京龙城丽宫国际酒店召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真讨论并投票表决，审议通过了《关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司的议案》，公司将投资2550万元对湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通公司）进行增资扩股，增资完成后，航天信息将持有湖南卫通公司51%的股份，实现对湖南卫通公司的绝对控股。关联董事夏国洪、赵永海、刘振南依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见，同意公司进行该关联交易。（具体内容见关联交易公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十四日
股票代码：600271 股票简称：航天信息 编号：2007-012
航天信息股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2007年8月14日召开，会议审议通过了《关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司的议案》，公司将投资2550万元持有湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通公司）51%的股份，增资完成后，航天信息将实现对湖南卫通公司的绝对控股。关联董事夏国洪、赵永海、刘振南依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见，同意公司进行该关联交易。
由于航天信息公司董事赵永海兼任湖南卫通公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南卫通公司是我公司的关联方，上述交易构成了关联交易，公司独立董事已就关联交易的合法性、公允性发表了独立意见。
二、关联方介绍
湖南卫通公司是由国有军工雷达研制与生产的专业厂改制设立，拥有数字卫星电视接收机、卫星接收天线等四种卫视设备生产许可证，并且是军工系统、湖南省唯一一家具有两种以上产品许可证的企业；公司还拥有销售许可证、安装许可证、十多种广播电视设备入网证和3C认证等资质，在同业中有一定影响和知名度。注册地址：长沙市望城坡湖南航天局大院内；法定代表人：赵永海；注册资本：壹仟万元人民币，其中航天新概念科技有限公司出资408万元，占40.8%，湖南航天工业总公司出资200万元，占20%，自然人刘文龙等3人出资392万元，占39.2%；公司主要从事生产销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器件及军用零部件。
由于航天信息公司董事赵永海兼任湖南卫通公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，湖南卫通公司与航天信息公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、湖南卫通公司的注册资本由1000万元人民币增加到5000万元人民币，航天信息出资2550万元人民币，持股比例为51%，湖南卫通公司原有股东放弃优先认缴的权利；
2、航天新概念科技有限公司将其持有的股权按照评估后湖南卫通公司股权全部转让给湖南航天工业总公司，湖南航天工业总公司同时对湖南卫通公司增资，使其持股比例维持在20%；
3、增资扩股后，湖南卫通公司改制为股份有限公司；
4、湖南卫通增资扩股方案的定价依据是其评估后的净资产值。
四、本次关联交易对公司的影响
发展卫星应用产业是公司确定的战略发展方向，投资控股湖南卫通公司可以使其成为航天信息发展卫星应用和卫星通信业务的平台，利用航天信息的资本优势和市场运作能力，实现技术、业务的互补，迅速发展航天信息的卫星应用产业，尽快形成公司新的主业。
五、独立董事的意见
本公司独立董事吴澄、秦荣生、王德臣对上述关联交易发表了独立意见，认为：投资控股湖南卫通公司是根据航天信息公司进军卫星应用产业的战略发展方向，依托航天系统内的高科技资源，利用公司的资本优势和市场运作能力以及销售服务网络，迅速发展卫星应用业务，从而形成公司新的利润增长点，为公司的适度多元化快速发展奠定良好的基础；关联交易的价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益；关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、航天信息股份有限公司独立董事意见；
2、航天信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十四日