公告编号：2007-30
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第一次会议，于2007年8月14日（星期二）上午9:30时，在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下决议：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对选举侯松容先生为公司第六届董事局主席兼首席执行官。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对决定聘任肖庆先生为公司董事局秘书。
公司独立董事冯羽涛先生、张忠先生、杨海英女士对公司选举董事局主席、聘任董事局秘书发表独立意见如下：上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，董事局主席、董事局秘书的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。董事局的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对决定修改董事局专门委员实施细则的有关条款，具体如下：
（一）将《董事局战略委员会实施细则》第三条：
“战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
修改为：
“战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
（二）将《董事局提名委员会实施细则》第三条：
“提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。
修改为：
“提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数”。
四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司董事局各专门委员会组成人员的人选，具体如下：
董事局战略委员会：
组成人员：侯松容、叶世渠、杨海英、张忠、霍军 ，主任委员：侯松容。
董事局提名委员会：
组成人员：张忠、叶世渠、霍军、冯羽涛、杨海英，主任委员：张忠。
董事局财务审计委员会：
组成人员：杨海英、刘鹏、冯羽涛，主任委员：杨海英。
董事局薪酬与考核委员会：
组成人员：冯羽涛、霍军、张忠，主任委员：冯羽涛。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于康佳研发大厦建设项目的议案》。
为实施技术创新计划，提升康佳在产品开发、基础研究、人才培养等方面的能力，会议决定公司投资不超过5.67亿元在深圳市科技园南区深-NS07-05-12-03地块建设康佳数字研发中心大厦项目；会议授权公司经营班子具体实施该项目。
根据计划，该项目总用地面积为9633.41平方米，总建筑面积为8万平方米，根据《深圳市土地使用权出让合同书》的要求，该土地性质为非商品房用途，不得进行房地产开发经营。据预计，该项目投资50%来自银行贷款，50%为自有资金。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年八月十四日
证券代码： 000016、200016 证券简称： 深康佳A、深康佳B
公告编号： 2007-31
康佳集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2007年8月14日（星期二）上午，在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以2票同意，0票反对，1票弃权选举张建怀先生为公司第六届监事会监事长，其中，监事叶向阳先生投了弃权票。弃权原因为在表决时，叶向阳先生已将票投给了温彤筠女士，无法将票投给张建怀先生，故该监事弃权。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○○七年八月十四日