中国银行股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　股票代码：６０１９８８        股票简称：中国银行         编号：临２００７－０１６　

　　中国银行股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）于２００７年６月１４日召开的年度股东大会上审议批准了修改公司章程的议案，并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。

　　本次章程修改的条文，请见中国银行于２００７年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国银行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）刊登的《中国银行股份有限公司关于召开２００６年年度股东大会的通知》中载明的特别决议全文。修改后的章程全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国银行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　

　　中国银行股份有限公司董事会

　　２００７年８月１６日

　　中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。