河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会2007年第九次临时会议决议公告
2007年08月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：临2007—030
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会2007年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月13日，第五届董事会2007年第九次临时会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司对许继电气股份有限公司提供总额不超过捌仟万元担保的议案》。
经董事会研究决定，自该次董事会召开之日起一年内，公司为许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）提供总额不超过人民币捌仟万元银行贷款担保。
截至此项担保，公司累计对外担保人民币29,232万元整，占公司2006年底经审计净资产40.94％。
被担保人基本情况：许继电气是深圳证券交易所上市公司，证券代码为000400，注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为股份有限公司，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、交电站自动化、电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2006年许继电气经审计资产总额为4,603,009,770.59元，股东权益为2,026,270,095.19元，净利润127,944,717.04元。
特此公告！
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董事会
二〇〇七年八月十四日