荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2007年8月10 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2007 年8 月 16 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人（董事耿建明、刘山、金文辉、鲍丽洁、耿建富、独立董事程玉民亲自出席会议，董事李喜林因公出差未能亲自出席，委托董事刘山代为出席并行使表决权，独立董事何德旭、王潍东因公出差未能亲自出席，委托独立董事程玉民代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》。
同意对原《信息披露管理办法》加以修改，并将其更名为《信息披露事务管理制度》，全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。《重大信息内部报告制度》全文见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于设立募集资金专用帐户的议案》。
同意公司在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国农业银行廊坊开发区支行分别设立募集资金专用帐户，对公司本次发行股票所募集的资金净额878,074,317.40元进行集中管理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。
同意公司与保荐机构第一创业证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国农业银行廊坊开发区支行分别签订三方监管协议，公司在上述商业银行开设银行帐户，专门用于存放募集资金，保荐机构对募集资金的使用与管理有监管的责任与权利。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及公司《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘任陈金海为公司董事会秘书的议案》。
李喜林先生因兼任职务较多，请求辞去公司董事会秘书职务。经董事长耿建明先生提名，董事会同意聘任陈金海为公司董事会秘书。陈金海个人简历见附件。
公司独立董事就上述聘任事项，发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》；
决定在2007年9月4日召开公司2007年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年八月十六日
附件：陈金海个人简历
陈金海，男，中国国籍，现年38岁，大学本科学历，哲学学士学位。毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于海口大登公司、光大证券海口营业部，2001年11月至2006年11月任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表（其中：2005年5月-10月借调海南证监局上市公司监管处工作）。2006年11月至今任本公司董事长助理，具体负责公司首次发行股票并上市工作。其与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2007-003号
荣盛房地产发展股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007年8月16日上午在公司十楼会议室召开,应到监事3名，实际出席3名。监事会主席邹家立主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，会议以举手表决方式通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ七年八月十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2007-004号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2007年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第九次会议决定召集召开公司2007年度第二次临时股东大会，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年9月4日上午9时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
三、会议出席对象：
（1）截至2007年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2007年8月30日—8月31日上午9点—12点；下午15点—17点
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处
联系电话：0316-5909688、5908566
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ七年八月十六日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；赞成 反对 弃权
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃权
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃权
4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ七年 月 日
回 执
截至 2007 年8 月28日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2007 年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2007-005号
荣盛房地产发展股份有限公司关于
用募集资金置换预先已投入募集资金
项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金 76,092.02万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就相关情况公告如下：
一、募集资金情况及募集资金投资项目
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］181号文核准， 2007 年7月，公司以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股7,000 万股，每股发行价人民币12.93 元。截至2007 年7月30日止，公司募集资金计人民币905,100,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币27,025,682.60元，实际募集资金净额为人民币878,074,317.40元，并对募集资金进行专户存储。
以上募集资金业经深圳大华天诚会计师事务所于2007年7月30日出具深华（2007）验字65号验资报告验证确认。
公司招股说明书对首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：
公司本次募集资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，按照投资项目轻重缓急，拟投向四个项目：
本次发行股票实施后，若实际募集资金量不能达到拟投资项目的资金需求，则由公司自筹解决，如有剩余将用于补充公司流动资金。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为加快募集资金投资项目进度，抓住市场机会，提高市场占有率，公司自2006年起开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至 2007 年7 月30日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为94,218.79万元。具体情况如下：
1. 徐州阿尔卡迪亚一期
2006年国家宏观调控政策对房地产市场的影响相对较小，徐州房地产市场发展前景看好，徐州阿尔卡迪亚一期项目于2006年8月开工，公司为抓住市场机会，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚一期项目的开发建设。
截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚一期项目17,221.04万元。
2. 蚌埠阿尔卡迪亚二期
在蚌埠市和周边其他地区经济高速发展的大环境下，蚌埠市房地产市场发展前景较好，蚌埠阿尔卡迪亚二期项目于2006年1月开工，项目位置、成本、品牌等优势明显，发展潜力巨大。公司为抓住市场机会，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚二期项目的开发建设。
截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚二期项目40,187.00万元。
3. 廊坊阿尔卡迪亚四期
在国家将天津滨海新区纳入国家“十一五”战略发展规划的大背景下，作为“京津走廊”的廊坊市房地产市场发展前景看好。廊坊阿尔卡迪亚四期项目于2007年4月开工，项目位置、成本、品牌等优势明显，发展潜力巨大。公司为抓住市场机会，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入廊坊阿尔卡迪亚四期项目的开发建设。
截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入廊坊阿尔卡迪亚四期项目15,117.73万元。
4. 沧州阿尔卡迪亚
在国家“十一五”发展规划全面推进环渤海区域经济整体发展的背景下，作为环渤海区域的港口城市沧州，未来经济将获得更快发展，房地产市场前景看好。沧州阿尔卡迪亚项目于2007年5月开工。公司为抓住市场机会，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入沧州阿尔卡迪亚项目的开发建设。
截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入沧州阿尔卡迪亚项目21,693.02万元。
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金76,093.02万元，用于补充公司流动资金和归还银行借款。按照募集资金使用计划，拟使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金共计76,093.02万元，其中，徐州阿尔卡迪亚一期项目16,100.00万元，蚌埠阿尔卡迪亚二期项目29,500.00万元，廊坊阿尔卡迪亚四期项目8,800.00万元，沧州阿尔卡迪亚项目21,693.02万元。置换后募集资金余额存储于专户用于募集资金项目建设。
三、中介机构核查情况
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了深圳大华天诚会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论认为：贵公司在募集资金到位前以自筹资金94,218.79万元预先投入募集资金投资项目，上述预先投入募集资金项目情况与贵公司实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》的承诺相符。
第一创业证券有限责任公司作为公司的保荐人，就募集资金使用情况进行了核查并发表独立意见如下：
经核查，我们认为荣盛房地产发展股份有限公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》所做的承诺一致。上述募集资金使用行为经过必要的批准程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响
本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、备查文件：
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、保荐机构第一创业证券有限责任公司出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》；
3、深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年八月十六日