四川迪康科技药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2007年8月14日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于2007年8月16日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事七名，分别为曾鉴先生、尹华栋先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、李航星先生、唐逸先生。董事曾雁鸣先生委托曾鉴先生代为出席董事会并行使表决权；董事毛道维先生委托唐逸先生代为出席董事会并行使表决权。会议由董事长曾鉴先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2007年半年度提取资产减值准备的议案》：
1、提取十四项资产减值准备情况
（1）本期冲销坏帐准备3,703,625.76元
应收账款：依据2007年6月30日余额按账龄分别计算应提取坏账准备28,394,538.93元，抵减坏帐准备的年初余额24,650,471.75元，应补提3,744,067.18元, 实际补提3,744,067.18元。
其他应收款：依据二000七年六月三十日余额按账龄分别计算应提取坏账准备13,444,329.53元，抵减坏帐准备的年初余额20,892,022.47元，应冲销7,447,692.94元, 实际冲销7,447,692.94元。
（2）本期转回存货跌价准备55,426.16元
依据二00七年六月三十日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算应计提存货跌价准备422,459.92元，抵减存货跌价准备的年初余额477,886.0元，应转回55,426.16元，实际转回55,426.16元。
（3）本期无需计提可供出售金融资产减值准备的事项发生
（4）本期无需计提持有至到期投资减值准备的事项发生
（5）本期无需计提长期股权投资减值准备的事项发生
（6）本期无需计提投资性房地产减值准备的事项发生
（7）本期无需计提固定资产减值准备的事项发生
依据2007年6月30日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额应提取固定资产减值准备7,394,562.01元，抵减固定资产减值准备的年初余额7,510,244.76元，加上本期转销固定资产减值准备115,682.75元，本期无需补提固定资产减值准备，实际无补提。
（8）本期无需计提工程物资减值准备的事项发生
（9) 本期无需计提在建工程减值准备的事项发生
(10) 本期无需计提生产性生物资产减值准备的事项发生
(11) 本期无需计提油气资产减值准备的事项发生
(12) 本期无需计提无形资产减值准备的事项发生
依据2007年6月30日各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额应计提无形资产减值准备5,624,672.00元，抵减无形资产减值准备的年初余额5,624,672.00元，无需补提无形资产减值准备，实际无补提。
(13) 本期无需计提商誉减值准备的事项发生
(14) 本期无需计提其他减值准备的事项发生
2、本期减值准备核销情况：
（1）本期转销固定资产减值准备115,682.75元
本期处置已计提减值准备115,682.75元的固定资产，应转销固定资产减值准备115,682.75元，本期实际转销固定资产减值准备115,682.75元。
（2）本期无其他减值准备项目核销的情况
3、对财务成果的影响
2007年半年度，冲销坏帐准备3,703,625.76元，转回存货跌价准备55,426.16元，转销固定资产减值准备115,682.75元，三项合计影响本期损益3,874,734.67元。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2007年半年度报告及其摘要》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公开谴责公司与成都高新投资集团公司法律纠纷案的责任人的议案》：
鉴于公司董事会2007年8月14日获悉，成都市中级人民法院2007年6月依据《民事裁定书》扣划款项10,390,837.00元至法院案款账户，拟偿还成都高新投资集团有限公司借款本金及利息10,390,837.00元。经公司核查，上述欠款中所称的对成都高新投资集团有限公司的借款本金及利息实际系迪康集团与高投集团公司之间的债权债务关系，对此，迪康集团予以确认。鉴于上述款项已被法院实际扣划，迪康集团于2007年8月16日将上述款项全额划至本公司帐户。
就上述事项，公司董事会在询问了相关部门和人员，核查了事项发生的过程和事实的基础上一致认为，虽然公司收回了该笔资金，但该事项产生过程中决策程序、内部信息通报等方面存在着严重违反公司相关法律法规的问题，对此，公司董事会认定公司原董事长是该事项的责任人，公司董事会对曾雁鸣、孙继林予以公开谴责。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公开谴责公司资金占用责任人的议案》：
鉴于公司原董事长曾雁鸣先生、孙继林先生对造成大股东占用上市公司资金负有直接责任，严重影响到公司信息披露，损害到上市公司利益，公司董事会决定对其进行公开谴责，并保留依法追究其法律责任的权力。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公开谴责大股东未按承诺归还占用资金暨通过法律手段向大股东追讨占用资金的议案》：
鉴于公司大股东迪康集团承诺在2007年8月15日前偿还公司剩余欠款51,938,057.68元，但至目前为止迪康集团未按承诺进行清偿，对此，公司董事会对公司大股东及实际控制人进行谴责，并提出如下解决措施：
责成公司继续督促控股股东尽快归还上述资金占用，并组织专人负责尽快聘请法律顾问，通过起诉、公证、申请冻结保全大股东股权等资产等必要的法律手段向大股东追讨尚未归还的占用资金，公司应在不晚于8月31日前尽快启动该项工作；如在此期间，公司通过资产债务重组工作能够足额收回上述债权，为减少公司不必要的成本支出，公司可以不实际采取诉讼手段。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二OO七年八月十七日
证券代码：600466 证券简称：*ST迪康 编号：临2007—048号
四川迪康科技药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年8月16日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司二名监事李雪松先生、周永喜先生亲自出席了会议，监事任开臣先生委托李雪松先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事李雪松先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2007年半年度提取资产减值准备的议案》。
二、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：
1、2007年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司监事会
二OO七年八月十七日