重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）2007年第三次临时股东大会于2007年8月16日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，持有和代表公司股份306,535,101股，占公司总股份的58.94%；会议由公司董事会召集，董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事及经理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，经审议通过如下决议：
（一）审议通过《 关于设立董事会专门委员会和关于选举董事会专门委员会委员的议案 》；
为贯彻中国证监会《上市公司治理准则 》，进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，公司特设立董事会专门委员会，即董事会战略与投资委员会 、董事会提名委员会 、董事会审计委员会 、董事会薪酬与考核委员会 。
按照中国证监会有关要求及公司实际情况，经董事长提名，各委员会组成如下：
1 、董事会战略与投资委员会由五人组成：赵明远 、单志强 、韩玉臣 、徐德祥 、吴坚民 。
召集人：赵明远
董事会战略与投资委员会下设投资评审小组 。
组长：单志强 。成员：张玉春 、孙启 。
2 、董事会提名委员会由三人组成：赵明远 、王福利 、伊成贵 。
召集人：王福利
3 、董事会审计委员会由三人组成：赵明远 、伊成贵 、吴坚民 。
召集人：伊成贵
4 、董事会薪酬与考核委员会由三人组成：赵明远 、吴坚民 、伊成贵 。
召集人：吴坚民
上述各项表决结果均为：同意票为306,535,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
（二 ）审议通过《 公司董事会专门委员会实施细则 》（内容详见上海证券交易所网站公司公告www.sse.com.cn）；
表决结果为：同意票为306,535,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）审议通过《 抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理制度 》（内容详见上海证券交易所网站公司公告www.sse.com.cn）；
表决结果：同意票为306,535,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
（四）选举孙启先生为董事（简历附后）
表决结果：同意票为306,535,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
北京德恒律师事务所律师李哲、戴钦公为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；@ 2、律师法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年8月16日
孙启先生简历
孙启先生，1964年8月生人，蒙古族，硕士生学历，工程师。1986年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司动力车间主任，东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长，大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度长，大连金牛股份有限公司副总经理、总经理。现任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司党委副书记、总经理，抚顺特殊钢股份有限公司董事。
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2007—033
抚顺特殊钢股份有限公司
二○○七年第三次临时股东大会决议公告