新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第10次会议于2007年 8月15日以现场方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决董事9人。董事长武宪章主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于设立董事会审计委员会等四个专门委员会的议案》：
（一）设立公司董事会审计委员会
1、本议案逐项审议，并分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举独立董事杨兴全、全秉中、彭成武以及董事朱锋、傅正保共5人组成董事会审计委员会成员；董事会审计委员会下设日常内审机构（审计工作组）；
2、本议案逐项审议，并以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举杨兴全为董事会审计委员会主任。
上述人员任期同董事会届次，任期届满时为止。
（二）设立董事会提名委员会
1、本议案逐项审议，并分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举独立董事彭成武、全秉中、杨兴全以及董事武宪章、闵江共5人组成董事会提名委员会成员；
2、本议案逐项审议，并以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举彭成武为董事会提名委员会主任。
上述人员任期同董事会届次，任期届满时为止。
（三）设立董事会战略与投资委员会
1、本议案逐项审议，并分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举董事武宪章、杜平、闵江及独立董事全秉中、彭成武共5人组成董事会战略与投资委员会成员；董事会战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任组长；
2、本议案逐项审议，并以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举武宪章为董事会战略与投资委员会主任。
上述人员任期同董事会届次，任期届满时为止。
（四）设立董事会薪酬与考核委员会
1、本议案逐项审议，并分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举独立董事全秉中、彭成武、杨兴全 及董事武宪章、闵江共5人组成第三届董事会薪酬与考核委员会成员；董事会薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作小组；
2、本议案逐项审议，并以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，选举全秉中为第三届董事会薪酬与考核委员会主任。
上述人员任期同董事会届次，任期届满时为止。
二、审议通过《投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目》的议案
同意由公司以现金方式出资2,800万元人民币投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司，公司注册地址为新疆乌鲁木齐市，新公司注册资本2,800万元人民币，新赛股份持有新公司100％的股权。公司设立后，新公司将成为新赛股份的全资子公司。
议案经审议表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于审议《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目计划方案》的议案
为便于公司尽快推进该项目的前期筹备和实施，董事会同意由新设的全资子公司“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”作为投资主体实施《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目总体计划方案》，计划方案总额度为5352万元，其中由新公司使用注册资本金2800万元，其余由新公司自筹；拟投资建设精炼油生产线一条、灌装线一条。年产30000吨各类高质量成品油食用油。授权新赛股份总经理进行项目前期调研工作，以新公司名义签订相关协议办理土地转让事宜，并拟定《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目投资实施方案》。新赛股份董事会按照公司关于重大投资决策的权限以及交易所关于重大投资信息披露格式的要求，直接提请股东大会对投资方案进行审议批准，同时履行相关决议公告及公司外投资公告和项目进展情况的信息披露义务。
议案经审议表决：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年8月17日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－26
新疆赛里木现代农业股份有限公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
（一）出资方：新赛股份
（二）投资总金额为2,800万元人民币；
（三）投资项目名称：投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目
（四）投资期限：30年
二、投资概述
新赛股份目前是全疆最大的食用油加工贸易企业，根据公司战略发展和业务发展的要求，公司拟投资2800万元设立全资子公司“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司” ，并利用其在乌鲁木齐经济技术开发区用地面积100亩，投资建设全疆油脂精炼及罐装中心，其中精炼油生产线一条、灌装线一条，建设期一年。年产30000吨各类高质量成品油食用油。本次项目投资规模计划5352万元，其中由新公司使用注册资本金2800万元，其余由新公司自筹。
本次对外投资事项已经公司三届董事会第10次会议决议通过。
三、对外投资的主要内容
1、出资情况
本次拟投资设立“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”，公司设在新疆乌鲁木齐经济技术开发区，公司性质为一人有限责任公司，公司注册资本为2,800万元人民币。公司注册资金为2,800万元全部由新赛股份出资，资金来源为公司自有资金。
2、经营范围：油脂加工与销售；相关产品的进出口业务（具体以《企业法人营业执照》记载为准）。
3、本项目预计实现年销售收入2.15亿元，年利税总额600万元，投资利润率达10.34%，投资利税率达13.79%。投资回收期6.22年。
四、项目市场前景
本次“投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂公司项目”是新赛股份“一主两翼”发展战略的一个步骤。
食用油行业是国民经济基础行业，高品质食用油的生产顺应人民生活水平不断提高的需求。我国是植物油消费大国，植物油的消费呈快速增长趋势。1992—1993年全国植物油总消费量为574.8万吨，1997—1998年增长到1129.8万吨，到2004年已增长到1700万吨，人均年消费量13.1公斤，与世界年人均15公斤还有一定的差距。随着人民生活水平的提高，食用油消费市场还有一定的发展空间，而我国的植物油产量为1200万吨，由于消费增长快于产量增长，导致产需缺口逐渐拉大，为了弥补产需缺口，中国每年都需大量进口植物油。
生产高档油脂的全精炼生产线主要集中在南方沿海一带城市，在西北地区高烹油生产线数量少，且规模不大，加工管理环节粗放、企业规模偏小，同时也存在流通次序需梳理、油脂品级参差不齐、油脂资源浪费严重等问题。目前国家正在建立鼓励公平竞争规范市场秩序的油脂经营机制和管理体制，油脂行业处于转轨变型的原料资源整合时期，油脂加工流通企业的结构出现多元化格局。一些油脂企业势必因为规模、技术、资金、销售等因素制约而经营困难或退出，为公司整合加工资源和扩大经营规模提供了投资机遇。
公司有着多年的油脂加工经营经验，新赛股份拥有驰名商标“羚羊唛”、“新赛”等品牌，产品获得“绿色食品认证”、“中国食品质量达标认证”、“自治区消协推荐商品”、“新疆著名商标”、“中国放心食品信誉品牌”等多项荣誉，深受广大消费者喜爱。
为调整食用油脂业经营思路，加快实施公司“投资油脂资源整合加工战略”，充分发挥其农业产业化国家龙头企业的作用，充分利用公司现有资金、人才、管理优势以及公司所在地及疆内油脂资源优势，在稳定公司原有油脂规模的基础上，有计划地扩大公司油脂加工的经营规模和油脂购销业务，最大限度地获取疆内油脂资源，实现分散预榨、集中精炼、统一包装、统一营销的战略格局。项目建成后，公司将充分利用新公司和公司已有的油脂加工企业，加大疆内油脂资源的整合力度以及增大加工量和提高产品在市场上的份额，随着包装中心的建设和投入运营，公司将继续在全疆食用油加工领域扩大规模并保持领先地位，和公司棉花产业的发展形成联动，并由此提高公司食用油脂业经营的综合实力，努力使新项目形成规模化经营，以获得长期、稳定的投资收益。
本次投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目，符合国家的产业政策和新赛股份的长远发展战略，其发展前景广阔。
五、项目风险提示与对策
1、行业风险和市场风险
由于我国油脂市场对外依赖性较强,又存在着庞大的市场需求,食用油脂行业的商机与风险并存,项目存在行业风险和市场风险。
公司将按照油脂产业的总体规划从寻求市场渗透点入手,实施差异化销售品牌战略,追求品质、营养和健康的小包装食用油为主导的产品格局，完善和健全经销网点的建设, 形成多网络多渠道的销售模式；通过技术创新、提高企业技术装备水平和产品科技含量来创建新赛股份统一的企业品牌；建立风险评估体系,在公司制定生产计划后对未来价格走势带来的风险作出防范,充分利用不同市场之间的价差来规避和减少经营风险,将行业风险和市场风险减少到最低限度。
2、原油价格风险
原油的收购量和价格的波动会直接影响到油脂加工企业的效益,项目存在原油供应和价格风险。
根据乌市当地及周边地区原油资源情况, 新赛股份将积极做好原油的收购工作,稳定原有的客户资源,拓宽新的原油供应渠道,最大限度地保证原油供应和价格风险。
六、本次投资的目的和对公司的影响
次投资是为了充分发挥其农业产业化国家龙头企业的作用，充分利用公司现有资金、人才、管理优势以及公司所在地及疆内油脂资源优势，在稳定公司原有油脂规模的基础上，有计划地实施疆内部分地区的油脂加工资源整合，扩大公司油脂加工的经营规模和油脂购销业务，最大限度地获取疆内油脂资源，逐步实现公司“一主两翼”发展战略中的油脂战略性布局，提高公司油脂经营的综合实力，努力使新项目形成规模化经营，以获得长期、稳定的投资收益。同时使新赛股份油脂真正成为集油脂作物种植、收购、加工、贸易，农副产品加工与销售为一体的综合性油脂产业，并在短期内创建具有全国影响力的“羚羊唛”、“新赛”油脂品牌。
本次投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目，符合国家的产业政策和新赛股份的长远发展战略，其发展前景广阔。
六、本次投资的决策依据
2007年8月15日，公司召开了第三届董事会第10次会议，审议通过了以下议案：
1、《关于投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目的议案》：
董事会同意由公司以现金方式出资2,800万元人民币投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司，公司注册地址为新疆乌鲁木齐市，新公司注册资本2,800万元人民币，新赛股份持有新公司100％的股权。公司设立后，新公司将成为新赛股份的全资子公司。
2、《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目计划方案》的议案
为便于公司尽快推进该项目的前期筹备和实施，董事会同意由新设的全资子公司“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”作为投资主体实施《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目总体计划方案》，计划方案总额度为5352万元，其中由新公司使用注册资本金2800万元，其余由新公司自筹；拟投资建设精炼油生产线一条、灌装线一条。年产30000吨各类高质量成品油食用油。授权新赛股份总经理进行项目前期调研工作，以新公司名义签订相关协议办理土地转让事宜，并拟定《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌市精炼及灌装中心项目投资实施方案》。新赛股份董事会按照公司关于重大投资决策的权限以及交易所关于重大投资信息披露格式的要求，直接提请股东大会对投资方案进行审议批准，同时履行相关决议公告及公司外投资公告和项目进展情况的信息披露义务。
上述会议决议公告及《公司对外投资公告》刊登在2007年8月17日的《上海证券报》上，同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会2007年第10次会议决议
2、《乌鲁木齐经济技术开发区关于新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司油脂精炼及灌装项目备案的批复》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2006年8月17日