中华企业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
中华企业股份有限公司于2007年8月15日在中华企业大厦27楼会议室召开第五届董事会第十次会议，应到董事9人，实际参与表决的董事8人（公司董事傅平未参加本次会议；公司独立董事芮明杰、徐国祥因公务无法出席本次会议，均授权委托独立董事卓福民行使表决权）。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《中华企业股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要；
二、审议同意修改公司章程
近期，我公司接到工商管理机构有关文件，建议公司的注册地址与实际办公地址相一致；同时，因2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，公司实际注册资本已发生变化；鉴于上述原因，公司拟对公司章程有关条款作相应的修改，具体修改内容如下：
第五条第一款
原文为：公司住所：中国上海市浦东大道1700弄17号
修改后为：公司住所：中国上海市华山路2号
第六条
原文为：公司注册资本为人民币697,455,097元
修改后为：公司注册资本为人民币906,691,627元
该事项需提交下一次股东大会审议。
三、审议同意我公司为控股子公司提供担保
我公司为控股子公司上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保。担保期限按不可撤销担保书约定履行。上海古北（集团）有限公司此次借款主要用于古北“9－4A”项目建设(具体内容详见2007－028号公告)。
四、审议同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款
我公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为人民币壹亿元整，期限1年，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保，本次借款主要用于补充公司流动资金。
五、审议同意公司减持上海新古北企业发展有限公司股权
上海新古北企业发展有限公司成立于2001年，注册资本为人民币3000万元，其中我公司出资300万元，占10％股权；公司控股子公司上海古北（集团）有限公司出资2700万元，占90％股权。上海新古北企业发展有限公司所开发的《古北国际花园》项目已基本销售完毕，剩余21013平方米商品房将作为酒店式公寓、商业用房经营。
目前，上海新古北企业发展有限公司拟进行歇业清算，我公司将按资产评估价格单方面减持10％股权，减持后上海新古北企业发展有限公司将成为上海古北（集团）有限公司全资子公司。
六、关于公司原董事傅平不再担任公司董事职务的事项
公司原董事傅平因个人原因，辞去我公司控股股东上海地产（集团）有限公司总裁助理职务，经上海地产（集团）有限公司决定，傅平不再担任我公司董事职务。
特此公告
中华企业股份有限公司
2007年8月15日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2007-028
中华企业股份有限公司对外担保公告
重要内容提示:
● 被担保人名称： 上海古北（集团）有限公司(我公司占87.5%的股权)
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保。公司累计为其担保金额4.2亿元（不包括本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为8.7亿元（不包括本次担保），其中：我公司为控股子公司提供担保的总额为7.2亿元（不包括本次担保），控股子公司为我公司提供担保的总额为1.5亿元；上述对外担保数额占我公司2007年6月末经审计净资产的26.72％
一、 担保情况概述
2007年8月15日，我公司第五届董事会召开第十次会议，会议审议同意我公司为上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保。（8票同意0票反对0票弃权）。
二、 被担保人基本情况
上海古北（集团）有限公司股东结构为：我公司占87.5％的股权，新长宁集团有限公司占12.5％的股权；住所为上海市水城南路55号，注册资本为人民币贰亿零玖佰叁拾万元，法定代表人为孙勇，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。
根据该公司2007年6月30日资产负债表（已经审计）显示，其总资产为358,092万元，负债总额为218,304万元，股东权益为139,788万元，资产负债率为60.96％。
三、担保的主要内容
本次我公司为上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行，此次担保的有关协议将在近期签署。上海古北（集团）有限公司此次借款主要用于古北“9－4A”项目建设。
四、董事会意见
? 公司董事会认为，上海古北（集团）有限公司资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
特此公告
中华企业股份有限公司
2007年8月15日