浙江海越股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　股票简称：海越股份     股票代码：600387     公告编号：临2007 ---013

　　浙江海越股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　浙江海越股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海越股份有限公司第五届董事会第五次会议以通讯方式召开。全体董事参加了会议,符合公司法和公司章程的规定。

　　公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

　　与会董事审议并一致通过以下决议：

　　1、《关于2007年度中期利润分配的议案》：

　　决定2007年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　2、通过《浙江海越股份有限公司2007年半年度报告及其摘要》；

　　3、通过《关于参与投资设立浙江天洁磁性材料股份有限公司的议案》：

　　同意本公司与天洁集团有限公司共同出资组建浙江天洁磁性材料股份有限公司，浙江天洁磁性材料股份有限公司注册资本为1亿元人民币，主要生产冷轧无取向硅钢片，年设计生产能力为20万吨。本公司以现金方式出资2500万元，占注册资本的25%。授权公司经营班子全权处置参与投资设立浙江天洁磁性材料股份有限公司的相关事项。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2007年8月 17 日