甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十一次会议于2007年8月16日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事12人，王希天副董事长、王利副董事长、周长福董事因出差未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
会议以1票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提供担保的提案》。
本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请4,000万元的流动资金贷款，本公司为其提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2007-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000万元人民币
累计为其担保数量：4,000万元人民币
●对外担保累计数量：12,860万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请4,000万元的流动资金贷款，本公司为其提供连带责任保证。保证合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保经第四届董事会十一次会议审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司，法定代表人：李克华，注册资本伍仟万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，工业用盐的批发，零售。
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是本公司的控股子公司，至2006年12月31日，资产总额10,406万元，负债总额5,577万元，其中银行贷款3,356万元，负债率53.6%。
三、董事会意见
公司董事会认为：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家以贸易为主业的公司，生产经营状况良好，资金流动性强，负债率较低，有偿还此笔贷款的能力，公司愿为其4,000万元贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数量12,860万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年八月十六日