永久股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十五次董事会通知于2007年8月5日以书面方式发出，会议于2007年8月15日以现场方式举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人；公司监事、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以记名投票表决方式审议并表决通过：

　　1、《公司2007年半年度报告》及摘要

　　同意5票     弃权0票     反对0票

　　2、关于拟在开曼群岛设立公司的议案：同意公司在英属开曼群岛筹建设立投资性公司，专业投资、收购拟在海外上市、注册地在海外、业务在中国大陆的拟上市企业股权，努力实现公司及全体股东的利益最大化。

　　拟设立公司投资规模为500万美元，注册地为英属开曼群岛，公司名称及注册资本根据注册地有关法律由公司董事长审定，全权委托公司董事长签署有关法律文件及筹建报批工作。该项投资需经政府有关部门批准。

　　同意5 票     弃权 0 票     反对 0 票

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事会

　　二OO七年八月十八日

　　证券代码：600818 900915    股票简称：上海永久 永久B股 编号：临2007-024            

　　永久股份有限公司

　　五届十五次董事会决议公告