兖州煤业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议及公司治理专项活动公告
特别提示
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2007年8月2日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2007年8月17日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。出席会议董事人数、会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
经出席会议的13名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2007年半年度报告》，8月20日在境内外同时公布2007年上半年业绩。
公司2007年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于延长兖州煤业澳大利亚有限公司委托贷款还款期限的议案》。
同意全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司8,550万美元（约人民币6.483亿元）委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延期至2008年11月7日。
三、批准《关于向兖州煤业榆林能化有限公司提供委托贷款的议案》。
公司将向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化公司”）提供15亿元委托贷款。公司持有榆林能化公司97%股权，本次委托贷款期限为5年，年利率为7.2%，贷款资金用于榆林能化在陕西省的60万吨甲醇项目建设。
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》要求，推动公司治理专项活动的开展，欢迎广大投资者和社会公众对公司的治理情况提出宝贵意见和建议。
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兖州煤业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日