四川浪莎控股股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议共审议4项议案，无否决或修改议案
●本次会议没有新提案提交表决
●本次会议以现场方式召开
一、会议召开和出席情况
四川浪莎控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月18日在浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议室以现场形式召开，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。出席本次大会的股东及股东代表5人，代表股权4088.7134万股，占公司总股份的57.74％(其中：有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份4081.5271万股，占公司总股份的57.63％；无限售条件流通股股东及股东代表4人，代表股份7.1863万股，占公司总股份的0.10％)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文与会见证，并出具法律意见书。
二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议
1、审议批准了《公司对外担保制度》，《公司对外担保制度》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4084.0271万股同意，占到会股东所持股份总数的99.89％，4.6863万股反对，占到会股东所持股份总数的0.11％，0股弃权。
2、审议批准了《公司独立董事工作制度》，《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4088.7134万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
3、审议批准了《公司关联交易内部决策管理办法》，《公司关联交易内部决策管理办法》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4084.0271万股同意，占到会股东所持股份总数的99.89％，4.6863万股反对，占到会股东所持股份总数的0.11％，0股弃权。
4、审议批准了《关于给予公司独立董事津贴补助的议案》，议案内容详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4088.3934万股同意，占到会股东所持股份总数的99.99％，3200股反对，占到会股东所持股份总数的0.01％，0股弃权。
三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次临时股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2007年第一次临时股东大会法律意见书
2、2007年第一次临时股东大会纪要
3、2007年第一次临时股东大会各项决议文本
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2007年8月20日