重庆百货大楼股份有限公司2007年度 第二次临时（四届六次）股东大会决议公告

　　股票代码：600729             股票简称：重庆百货             编号：临2007-023

　　重庆百货大楼股份有限公司2007年度

　　第二次临时（四届六次）股东大会决议公告

　　特别提示

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度第二次临时（四届六次）股东大会于2007年8月20日下午2时在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共3人，代表股份72,224,102股，占公司总股本的35.404%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定

　　二、议案审议情况

　　本次大会审议并表决形成如下决议：

　　审议通过重庆商社（集团）有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》：审议通过李在宁先生不再担任公司第四届董事，同时选举何谦先生当选为公司第四届董事。

　　李在宁先生不在担任公司董事表决结果：

　　

　　选举何谦先生当选为公司第四届董事表决结果：

　　

　　何谦先生简历参见2007年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、律师见证情况

　　出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、本次会议律师法律意见书

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年8月20日