东新电碳股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东新电碳股份有限公司召开第六届董事会第十五次会议的通知于2007年8月7日以通讯方式发出，会议于2007年8月17日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人（董事宋和平未出席会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文先生主持，做出如下决议：

　　一、 会议审议通过公司2007年半年度报告及摘要。

　　二、会议审议通过公司董事会专业委员会组成人员调整的议案。鉴于董事会成员变动，同意董事会各专业委员会人员调整如下：

　　1、战略委员会：主任委员：张文

　　委 员：顾旅昌、甘翃（独立董事）、李琛、宋和平。

　　2、提名委员会：主任委员：甘翃（独立董事）

　　委 员：张文、李昌荣（独立董事）。

　　3、审计委员会：主任委员：何爱华（独立董事）

　　委 员：张文、甘翃（独立董事）。

　　4、薪酬与考核委员会：主任委员：何爱华（独立董事）

　　委 员：李琛、李昌荣（独立董事）。

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十七日

　　证券代码：600691        证券简称：*ST 东碳     公告编号：临2007-45

　　东新电碳股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告