中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二OO七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二OO七年第一次临时股东大会于2007年8月19日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共 7人，代表公司股份254,849,493股，占股本总额687,282,040股的37.08％，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表1人，代表股份254,270,840股，占有限售条件的流通股股份254,270,840股的100%，占股本总额687,282,040股的37.00％；无限售条件的流通股股东及授权代表6 人，代表股份578,653股，占无限售条件的流通股股份433,011,200股的0.13%，占股本总额687,282,040股的0.08％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事李华光先生主持会议。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
1、补选龚兵先生为第七届董事会董事
表决结果：同意254,849,493股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
2、补选陈明先生为第七届董事会董事；
表决结果：同意254,849,493股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
3、补选孙伟先生为第七届董事会董事；
表决结果：同意254,849,493股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
4、补选赵承福先生为第七届董事会董事。
表决结果：同意254,849,493股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
四、律师见证情况
重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二00七年八月十九日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-028
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2007年8月19日在嘉陵宾馆召开，应到董事9名，实到董事7名，董事陈明先生委托董事赵承福先生出席会议并行使表决权，独立董事何建国先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司董事龚兵先生主持本次会议。
本次会议以记名投票表决方式作出下列决议：
一、选举公司董事龚兵先生担任公司董事长职务，任期自2007年8月19日至公司第七届董事会届满之日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、补选公司第七届董事会各专门委员会成员。
因公司原董事靖波先生、王廷伟先生、赵海强先生、薛蜀广先生工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会下属各委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。根据公司《战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召集人由董事长龚兵先生担任。
根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，选举下列董事担任各委员会委员职务：
1、董事孙伟先生担任战略委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
2、董事李华光先不再担任薪酬与考核委员会委员职务，改任提名委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
3、董事陈明先生担任薪酬与考核委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
4、董事赵承福先生担任审计委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
三、由于工作变动的原因，同意解聘文晓刚先生担任的公司副总经理职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于出售地王大厦资产的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本公司为调整资产结构，盘活存量资产，补充公司流动资金，拟出售所属的地王大厦资产。
（一） 地王大厦资产概况
地王大厦位于深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心，本公司所属房产为该大厦55楼整层（以下简称“地王大厦”），含14个单元，建筑面积共计2,187.61平方米。
2001年9月，本公司清欠抵债收回地王大厦资产，抵债金额4,543万元，缴纳相关税费及办理权属登记后，资产原值为5,063万元。截止2007年3月末，该项资产净值为4,032万元。
为使该资产取得最大收益，本公司于2002年3月将地王大厦资产出租给英特尔（中国）有限公司至今，由此本公司每年收取租金252.68万元。
目前，本公司为取得3,000万元贷款，已将地王大厦资产设定抵押。
（二）地王大厦资产转让方案
1、转让方式：带租约资产14个单元整体转让；按照国家相关规定，在国有产权交易机构挂牌交易。
2、转让价格：以不低于资产评估机构的评估价作为挂牌价格，由竞买人竞买最高价作为最终转让价格。
3、经济效益分析：由于近期深圳市房产价格涨幅较大，公司出售地王大厦资产后，将取得一定的收益。
本议案经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并取得抵押权人同意后方可实施。
五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规避汇率风险，补充流动资金，改善资产结构，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司办理出口贸易融资提供担保共计931万美元。
根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。详细内容请见本公司为控股子公司提供担保的公告。
六、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请见本公司《关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案中的第四、五项将提交股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年八月十九日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-029
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司
本次担保数量：931万元美元
本次担保后公司累计对外担保数量：3,560万元人民币、931万美元
逾期对外担保数量：无
一、对外担保情况
公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司办理出口贸易融资提供担保共计931万美元。
本次担保事宜已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人情况
（一）嘉陵集团对外贸易发展有限公司
1、公司性质：有限责任公司
2、法定代表人：李华光
3、注册地址：沙坪坝区双碑
4、注册资本：1,000万元
5、持股比例：100%
6、主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。
截止2007年6月30日，该公司资产总额46,655.44万元，总负债46,655.66万元，净资产-2,217.22元，净利润-12.67万元。
三、保协议主要内容
1、担保期限：1年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：美元931万元
4、贷款银行：中国农业银行重庆分行
5、担保方式：保证
四、董事会意见
为规避汇率风险，补充流动资金，改善资产结构，公司董事会认为对控股子公司进行担保是必要的，可行的，安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
五、对外担保数量
截止目前，公司为控股子公司提供担保共计3,560万元人民币。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年八月十九日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-030
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二OO七年第二次临时股东大会
的通知
公司拟于2007年9月5日（星期三）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO七年第二次临时股东大会。
一、会议审议以下事项：
1、关于出售地王大厦资产的议案；
2、关于为控股子公司提供担保的议案。
二、出席会议对象
1、凡2007年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
三、会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2007年9月3日—4日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65196666
邮政编码：400032
四、其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年八月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO七年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：