名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年8月20日以通讯方式召开，公司已于2007年8月10日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：
一、关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘怡祥先生回避表决。
由于海南洋浦为本公司的第三大股东，海南洋浦向本公司提供借款的行为构成关联交易，因此该事项需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案（内容详见公司临时股东大会会议通知）
本议案获得全体参会董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
涉及本次关联交易公告详见2007年8月21日的证券时报、中国证券报、上海证券报及证监会指定网站。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月20日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-52
名流置业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年8月20日以通讯方式召开，公司已于2007年8月10日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议了公司向第三大股东海南洋浦借款的议案，该议案获得参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
由于海南洋浦为本公司的第三大股东，海南洋浦向本公司提供借款的行为构成关联交易，因此该事项需提交公司股东大会审议。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2007年8月20日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-53
名流置业集团股份有限公司关于与
第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
公司于2007年7月18日与海南洋浦众森科技投资有限公司（以下简称“海南洋浦”）签订协议，向海南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金。（该事项已于2007年7月20日在《2007年半年度报告全文》中披露）
鉴于海南洋浦为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司尚需按照公司《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程序。
二、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的有关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审阅，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
“名流置业向公司第三大股东海南洋浦借款的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利于增强公司持续经营能力,对未来增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作用，本次交易定价原则合理公平，决策程序符合相关法律、法规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联董事刘怡祥先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”
三、交易对方基本情况
1、海南洋浦基本情况
名称：海南洋浦众森科技投资有限公司
注册资本：12,000万元
法定代表人：林书舜
注册地址：洋浦利浦商业楼217号
成立日期：2002年1月28日
税务登记证号码：460040735826874
营业执照号码：4603002101448
经营范围：实业投资；高科技项目投资、开发及成果转让；生物科技开发；环保节能技术研究及产品开发；对外贸易；投资理财顾问。（涉及特许行业凭许可证经营）
2、海南洋浦与本公司的关系
截止2007年7月25日，海南洋浦持有本公司股份总数为82,355,396股，占公司总股本的10.76%。
四、交易标的基本情况
海南洋浦众森科技投资有限公司向公司提供借款，金额不超过2亿元的资金，用于项目开发及土地储备。
公司按实际借款金额比照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南洋浦众森科技投资有限公司支付资金占用费。
五、交易协议的主要内容
公司与海南洋浦众森科技投资有限公司签署协议，公司临时向海南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金，用于项目开发及土地储备。借款在2007年年底前全部归还，公司按实际借款金额比照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南洋浦众森科技投资有限公司支付资金占用费。
六、进行交易的目的及本次交易对公司的影响
该关联交易系公司股东为本公司提供财务支助，有利于项目开发和土地储备。
七、备查文件
1、本公司与海南洋浦签署的《借款协议》；
2、本公司第四届董事会第二十一次会议决议；
4、本公司第四届监事会第十次会议决议；
5、本公司独立董事专项意见及书面认可文件；
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月20日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-54
名流置业集团股份有限公司关于召开
2007年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年9月5日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2007年9月4日-2007年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年9月4日15:00至2007年9月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年8月31日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2007年8月31日（星期五）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：《关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案》
（二）披露情况：
上述议案已于2007年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、股东大会审议议案时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；具体的回避情况为：海南洋浦众森科技投资有限公司回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2007年9月4日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2007年9月4日，9：00—12：00；13：30—17：00
（三）登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司董事会秘书办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月5日9：30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，
1.00元代表议案。议案应以相应的价格申报，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月4日15:00至9月5日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：010-87582513 027-87836686
传真：010-87581534 027-87836606
地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司董事会秘书办公室
邮编：100068（北京） 430071（武汉）
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2007年 月 日
代为行使表决权范围：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2007-55
名流置业集团股份有限公司
关于2007年半年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司于2007年7月20日公告2007年半年度报告全文及摘要，其中半年度报告全文和摘要部分数据有误，现更正如下：
一、半年报正文和摘要中股本变动和主要股东持股情况的“（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表”原为：
（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止2006年6月30）
现更正为：
（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止2007年6月30日）
二、财务报表中现金流量表（合并）“加：期初现金及现金等价物余额”的“本期金额”、“上期金额”原为“0”，现更正为“本期金额：363,687,476.48”、“上期金额：140,772,281.17”；
三、财务报表中现金流量表（合并）“六、期末现金及现金等价物余额” 原为“本期金额：28,199,830.47”、“上期金额：27,243,271.37”，现更正为“本期金额：391,887,306.95”、“上期金额：168,015,552.54”；
四、财务报表中现金流量表（母公司）“加：期初现金及现金等价物余额”的“本期金额”、“上期金额”原为“0”，现更正为“本期金额：29,027,064.47”、“上期金额：5,069,403.36”；
五、财务报表中现金流量表（母公司）“六、期末现金及现金等价物余额” 原为“本期金额：-19,105,745.30”、“上期金额：249,788.55”，现更正为“本期金额：9,921,319.17”、“上期金额：5,319,191.91”；
六、半年报正文会计报表附注中“29、分部报告”的“地区分部报表”原为：
现更正为：
七、半年报正文会计报表附注中“30、营业税金及附加”中表格下方文字部分原为：“本公司下属控股子公司北京名流未来置业有限公司开发的未来假日花园一期土地增值税已清算完毕，相应冲回土地增值税36,116,769.47元”，现更正为“本公司下属控股子公司北京名流未来置业有限公司开发的未来假日花园一期土地增值税已清算完毕，相应冲回土地增值税36,119,428.29元”
八、半年报正文会计报表附注中“十三、补充资料”增加：
3、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
4、利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
修改后的2007年半年度报告及其摘要见巨潮资讯网。
特此公告,并向广大投资者表示歉意。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月20日