编制单位: 上海现代制药股份有限公司 2007年1-6月单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 261,575,820.00 52,046,098.03 59,324,880.80 80,526,057.57 58,013,655.88 511,486,512.28
加：会计政策变更 241,289.95 2,142,975.15 217,394.77 2,601,659.87
前期差错更正
二、本年年初余额 261,575,820.00 52,046,098.03 59,566,170.75 82,669,032.72 58,231,050.65 514,088,172.15
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,529,554.67 2,091,777.72 16,621,332.39
（一）净利润 40,687,136.67 8,841,777.72 49,528,914.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -26,157,582.00 -6,750,000.00 -32,907,582.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,157,582.00 -6,750,000.00 -32,907,582.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 261,575,820.00 52,046,098.03 59,566,170.75 97,198,587.39 60,322,828.37 530,709,504.54
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 130,787,910.00 184,910,407.95 52,408,455.20 63,102,336.57 47,626,136.60 478,835,246.32
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 130,787,910.00 184,910,407.95 52,408,455.20 63,102,336.57 47,626,136.60 478,835,246.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 130,787,910.00 -130,787,910.00 4,456,568.59 4,022,331.82 8,478,900.41
（一）净利润 30,647,683.35 9,422,331.82 40,070,015.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -26,191,114.76 -5,400,000.00 -31,591,114.76
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,191,114.76 -5,400,000.00 -31,591,114.76
4．其他
（五）所有者权益内部结转 130,787,910.00 -130,787,910.00
1．资本公积转增资本（或股本） 130,787,910.00 -130,787,910.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 261,575,820.00 54,122,497.95 52,408,455.20 67,558,905.16 51,648,468.42 487,314,146.73
公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阎建锋 会计机构负责人:邢胜美
(上接D59版)
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2007-012
上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海现代制药股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年8月21日以通讯表决方式举行，目前董事会共有10名董事，参加董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并通讯表决，会议通过了如下事项。
一、审议通过了《关于公司2007年半年度报告的议案》。同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案附件详见www.sse.com.cn ）
二、审议通过了《关于公司独立董事制度（草案）的议案》。同意10票，反对0票，弃权0票。（详见附件一）
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2007年8月21日
附件一：上海现代制药股份有限公司独立董事制度（草案）
附件一:
上海现代制药股份有限公司
独立董事制度（草案）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益,促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二章 独立董事的任职条件和独立性
第四条 独立董事应当具备下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本制度第五条规定的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。
第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1 ％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5 ％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三章 独立董事的提名、选举和更换
第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1 ％以上的公司股东可以提出独立董事候选人（首批独立董事候选人由公司董事会推荐）, 并经股东大会选举决定。
被选出的独立董事中至少应当包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
第七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见, 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第八条 公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。
第九条 独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。
第十条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关法律法规或公司章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章 独立董事的职权
第十二条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规以及公司章程赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：
（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）向董事会提请召开临时股东大会；
（4）提议召开董事会；
（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十三条 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十四条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十五条 公司董事会下设提名、审计、薪酬与考核等委员会时，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，并且担任各委员会的召集人。
第十六条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见
（一）独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（1）提名、任免董事；
（2）聘任或解聘高级管理人员；
（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
（二）独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
（三）如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章 独立董事行使职权的保障
第十七条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。
第十八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。
第二十条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十一条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第六章 独立董事的报酬及责任保险
第二十二条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案、股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第二十三条 公司应当建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
经股东大会批准，公司可以为独立董事购买责任保险，但独立董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。
第七章 附 则
第二十四条 本制度所称“以上”、“以下”都含本数；“超过”、“高于”不含本数。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第二十六条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及公司章程的规定执行。
本制度的有关规定与法律、法规、规章或公司章程的规定不一致的，以法律、法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十七条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效。
上海现代制药股份有限公司
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2007-013
上海现代制药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司聘任浦冬婵女士为公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。（简历及联系方式附后）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
2007年8月21日
简历：
浦冬婵，女，26岁，毕业于北京交通大学。2004年至今在公司董事会办公室工作。
联系方式：
联系地址：上海市北京西路1316号
邮政编码：200040
联系电话：021-62899111
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